Forensic Service Portfolio
Wirtschafts- und Finanzkriminalität erfolgreich bekämpfen
Wirtschaftskriminelles Handeln kann zu erheblichen Vermögens- und Reputationsrisiken für die betroffenen Organisationen führen. Gerade dort, wo unternehmerischer Erfolg in besonderem Maße vom Vertrauen der Kunden und Geschäftspartner abhängt, kommt es darauf an, Risiken bereits im Vorfeld zu erkennen und Verdachtsfälle nachhaltig aufzuklären.
Deloitte Forensic
Unsere Kunden erwarten innovative Lösungen. Innovation heißt für uns, situationsbedingt und sachverhaltsorientiert die beste, effizienteste und effektivste Lösung zu erarbeiten. Diese muss nicht neu sein, sondern maßgeschneidert und erfolgreich, um einen Mehrwert zu schaffen und komplexen Fragestellungen zu begegnen.
Kunden, die Beratungsdienstleistungen unserer Service Line Forensic anfragen, benötigen in den meisten Fällen eine schnelle und diskrete Aufarbeitung von finanz- oder wirtschaftskriminellen Sachverhalten.
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie bei der Analyse und Aufklärung themen- und branchenübergreifend. Die gegebenenfalls identifizierten Schwachstellen in Prozessen und Kontrollen werden entsprechend Ihren Anforderungen dokumentiert. Dies ermöglicht Ihnen, lösungsorientierte und pragmatische Präventionsmaßnahmen zu implementieren.
Wir verfügen über umfassende forensische Fach- und Branchenexpertise sowie über umfangreiches länderspezifisches Know-how. In Deutschland sind wir mit aktuell mehr als 300 Spezialisten an den sechs Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München präsent. Bei der Untersuchung und Prävention von Wirtschaftskriminalität unterstützen wir Sie mit unseren erfahrenen Spezialisten. Unsere Teams sind interdisziplinär besetzt und bestehen u.a. aus Wirtschaftsprüfern, Juristen, Kriminologen und IT-Spezialisten.
Clear and focused attention.
Financial Crime Due Diligence
Die Bewertung von Banken oder anderen Finanzinstitutionen auf ihr Risikomanagement in Bezug auf Finanzkriminalität kann Hinweise auf Schwachstellen der Organisation, die sich bei zahlreichen Vorfällen in der Vergangenheit gezeigt haben, geben. Die Studie untersucht zwei Hauptbereiche für die Financial Crime Due Diligence (FCDD):
- risikobezogene Zustandsprüfungen für den
Geschäftsbetrieb und - preisbezogene Prüfungen in M&A-Situationen.
Inwieweit nützt die Durchführung einer risikobasierten Financial Crime Due Diligence durch einen Drittdienstleister Ihrem Institut bei der Prüfung der Risikoexposition des Unternehmens und der Bewertung von dessen Risikoumfeld und Risikobereitschaft? Und inwieweit hilft eine Risikobewertung bei einer M&A-Transaktion Finanzunternehmen bei der Ermittlung von Risikofeldern in Bezug auf Finanzkriminalität, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Preisgestaltung des M&A-Geschäfts hat? Angesichts der weltweit zunehmenden Vollstreckungsmaßnahmen der Aufsichtsbehörden bei Finanzkriminalität unterstützt Sie Deloitte Forensik bei der Durchführung von Zustandsprüfungen und Readiness Checks für die Financial Crime Due Diligence.
Financial Crime Due Diligence als Service:
Weitere Inhalte
Glossary: Offerings Financial Crime Advisory
Glossary: Investigations & Remediations
Glossary: Disputes & Litigation
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