Regulatory & Legal Support Services

Explore os serviços para todos os setores regulamentados

Estratégia regulamentar

Podemos conceber, implementar e operar programas de conformidade em larga escala e ajudá-lo a cumprir as obrigações regulamentares. Podemos ajudá-lo a antecipar e a adaptar-se às alterações do ambiente regulamentar, desenvolvendo estratégias, estruturas e processos que permitam uma avaliação proativa das tendências regulamentares e dos seus impactos nos modelos de negócio - alinhando esses modelos de negócio com um ambiente regulamentar em mudança. 

Compliance

Os nossos especialistas efetuam a monitorização da conformidade, testes, análises e relatórios. Podemos melhorar a supervisão do seu risco regulamentar e de conformidade para preservar o valor da sua organização.

Podemos ajudá-lo a conceber, avaliar e transformar os processos, controlos e infraestruturas necessários para abordar os regulamentos específicos e os riscos regulamentares que a sua empresa enfrenta. Também o podemos ajudar a criar programas de conformidade empresarial concebidos para preservar o valor organizacional e criar vantagens competitivas.

Resposta regulamentar

Utilizando dados e análises, podemos apoiar as suas respostas a falhas específicas nos programas de conformidade regulamentar, que são muitas vezes impulsionadas pela censura regulamentar real ou pela perspetiva de censura regulamentar. Embora uma abordagem proativa à conformidade regulamentar seja frequentemente preferível, por vezes é inevitável uma resposta reativa. Os nossos serviços podem ajudá-lo a responder a falhas específicas nos seus programas de conformidade regulamentar.

Criminalidade financeira

Podemos ajudá-lo a desenvolver, implementar e remediar programas de risco e gestão de crimes financeiros. Ajudamo-lo a combater a fraude, a corrupção, os litígios, as disputas, o branqueamento de capitais e outros crimes financeiros, utilizando o conhecimento do domínio do crime financeiro para obter resultados.

Explore os serviços para o setor financeiro

Risco de mercado e de crédito

Podemos ajudá-lo em revisões ao nível dos ativos, análises e modelação de fluxos de caixa, revisão estrutural e documental e em testes de conformidade pós-fecho, conduzindo-o ao sucesso.

Gestão de capital, risco de liquidez e de tesouraria

Podemos dimensionar as suas capacidades de tesouraria e de negociação de mercadorias centradas em eventos de grandes empresas, incluindo M&A, Transformação Financeira, resposta a requisitos regulamentares e condições de mercado em mudança.

Combate ao branqueamento de capitais

Podemos ajudá-lo a investigar irregularidades contabilísticas e fraudes nas demonstrações financeiras. Trabalhamos consigo para combater e prevenir o branqueamento de capitais, reforçando as boas práticas.

Customer Onboarding & Periodic Reviews (KYC) Managed Services

As nossas equipas de especialistas em regulamentação utilizam um modelo para identificar todos os impactos relevantes da regulamentação e avaliar soluções, para otimizar a integração dos seus clientes e as suas revisões periódicas.