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Financial Crime Risk Management Report
Report von Deloitte und dem Institute of International Finance über effektive Reformen im Risikomanagement zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
Der aktuelle Financial Crime Risk Management Report analysiert die Fortschritte, die seit der Veröffentlichung des Rahmenwerks von Deloitte und dem Institute of International Finance (IIF) zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in der Finanzindustrie erzielt wurden. Erfahren Sie mehr über die neuesten Entwicklungen und Best Practices bei der Prävention, Aufdeckung und Bekämpfung von Finanzkriminalität weltweit und welche effektiven Maßnahmen Unternehmen ergreifen können, um Risiken zu minimieren und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Zudem erhalten Sie fundierte Einblicke und Lösungsansätze für eine effektive Prävention von Finanzkriminalität.
Der neue Financial Crime Risk Management Report gibt einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der globalen Finanzkriminalität. Deloitte und das Institute of International Finance (IIF) haben gemeinsam das dritte White Paper in dieser Reihe veröffentlicht, um den globalen Rahmen für die Bekämpfung der Finanzkriminalität zu bewerten und einen Überblick über den Stand der Reform des Risikomanagements zu geben. Der Bericht stellt aktuelle Überlegungen und Empfehlungen vor, wie der öffentliche und der private Sektor zusammenarbeiten können, um die Wirksamkeit der Bekämpfung illegaler Finanzströme weiter zu verbessern und gleichzeitig die sich daraus ergebenden Potenziale, Risiken und Prioritäten zu berücksichtigen.
Seit 2019 veröffentlichen das IIF und Deloitte alle zwei Jahre gemeinsame Berichte, um grundlegende Aspekte der Prävention, Aufdeckung und Eindämmung von Finanzkriminalität weltweit zu untersuchen. Der dritte Bericht basiert auf dem Fachwissen von Experten aus Finanzinstituten, politischen Entscheidungsträgern sowie Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden aus verschiedenen Regionen der Welt. Unter anderem werden folgende Themen im Report detailliert betrachtet:
- verstärkte Wiedererlangung von Vermögenswerten
- effizientere Methoden zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug
- Nutzung von Finanzinformationen
- Aufbau von Partnerschaften auf nationaler und internationaler Ebene
- Datenschutz
Im globalen Kontext bestehen nach wie vor Herausforderungen bei der Gestaltung und Messung der Wirksamkeit des gesamten Systems zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Sowohl der öffentliche als auch der private Sektor müssen Fortschritte bei der Entwicklung und Umsetzung klarer Ziele und bei der Einführung einer soliden Systemsteuerung erzielen. Regulatorische, rechtliche und technologische Entwicklungen haben neue Optimierungsmethoden hervorgebracht, die einer eingehenden Diskussion bedürfen. Es ist auch wichtig, diese Fragen im Zusammenhang mit geopolitischen Entwicklungen und potenziellen Risiken zu betrachten, die zur Ausbreitung illegaler Finanztransaktionen beitragen können, wobei die Auswirkungen konkurrierender nationaler Sicherheitsprioritäten zu berücksichtigen sind.
Laden Sie hier den vollständigen Financial Crime Risk Management Report herunter und erfahren Sie alle Details.
Kontaktieren Sie unser Ihr Anti-Financial Crime Advisory Team, wenn Sie Unterstützung bei der Bekämpfung von Financial Crime benötigen. Wir beraten Sie im Anlassfall und begleiten Sie bei Präventionsmaßnahmen.
