Internationaler Bankentag 2025

Über die Veranstaltung

In der heutigen dynamischen Finanzwelt stehen Institute vor der ständigen Herausforderung, Finanzkriminalität effektiv zu bekämpfen. Die jüngsten Entwicklungen in der Branche zeigen, dass innovative Strategien und fortschrittliche Technologien unerlässlich sind, um den wachsenden Bedrohungen entgegenzuwirken.

Es erwarteten Sie auserwählte Expert:innen auf dem Gebiet der Prävention von Finanz- und Wirtschaftskriminalität, welche die neuesten Trends und Herausforderungen rund um die Themen Geldwäscheprävention, Instant Payment, Sanktionsscreening und Betrugserkennung vorgestellt und diskutiert haben. 

Neben Vorträgen und einer Podiumsdiskussion boten Ausstellungsstände im Foyer Einblicke in neueste Strategien und Technologien zum Schutz vor digitalen Bedrohungen. Am ACAMS-Stand konnten Sie sich zudem über Fort- und Weiterbildungen im Bereich Compliance informieren.

Themen
 

• Instant Payments – der finale Countdown läuft
• Geldwäscheprävention aus Sicht der FIU
• Panel – Perspektiven im Dialog
• Vorstellung von technologischen AFC-Lösungen (Breakout Sessions)
• Betrugsrisiken in einer komplexen Unternehmensstruktur quantitativ erheben
  
• Verdachtsmeldungen – Automatisierung und Beschleunigung
• Anti-Money Laundering Authority – AMLA

Weitere Informationen zum Programm und den Referent:innen finden Sie in unserem Einladungsflyer.

Informationen

Auskünfte
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Doreen Grein, Tel: +49 69 75695 6435.

Unsere aktuellen Publikationen

Deloitte unterstützt Organisationen bei der effektiven Bekämpfung von Finanzkriminalität. In unseren Fachbeiträgen und Publikationen beleuchten wir innovative Technologien, künstliche Intelligenz und Strategien sowie den Einfluss kultureller Faktoren auf wirtschaftskriminelles Verhalten. Alle Fachbeiträge und Publikationen können im Folgenden heruntergeladen werden.

• Künstliche Intelligenz im Einsatz gegen Finanzkriminalität
• Die Bedeutung von Kultur im Kampf gegen Finanzkriminalität
• Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) als neue Aufsichtsinstanz
• Navigating Sanctions: Trade restrictions and sanctions against Russia

Unsere Veranstaltungsreihe „Cappuccino & Compliance“

Das „Anti Financial Crime Advisory Technology Team“ von Deloitte veranstaltet jeden zweiten Monat zusammen mit einem Technologieanbieter einen Austausch zu D.igital Fincrime Solutions im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks.

Nutzen Sie die Chance, sich über Trends und Herausforderungen beim Einsatz von Technologie in den Bereichen Betrug, Geldwäsche und Finanzsanktionen auszutauschen. 

Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Cappuccino & Compliance Event, das wir am 24. April 2025 mit unserem Kooperationspartner Quantexa zum Thema „Erfolgreiche Strategien für umfassende Datennetzwerke als Basis für die nächste Generation KI-gestützter Compliance und Betrugsbekämpfung“ durchführen, dabei sind. 

Sichern Sie sich Ihren Platz und schreiben Sie eine formlose E-Mail an Doreen Grein.