Export controls

Os controlos das exportações são regulamentos concebidos para apoiar as medidas de segurança nacionais e internacionais. Estas restrições aplicam-se não só a artigos relacionados com as forças armadas, mas também a artigos de dupla utilização, incluindo bens, software e tecnologia amplamente utilizados fora do sector da defesa em indústrias como as telecomunicações, a aeroespacial, as ciências da vida, o petróleo e o gás, a energia nuclear, os produtos químicos e a indústria transformadora.

A rede de especialistas em controlo de exportações da Deloitte tem uma forte reputação na prestação de serviços de elevada qualidade, com experiência em regulamentos de controlo de exportações nacionais dos EUA, da UE e dos Estados-Membros da UE e de outras jurisdições. A rede da Deloitte é composta por advogados, ex-funcionários públicos, especialistas da indústria e consultores, com experiência em conformidade comercial global, incluindo a revisão, desenvolvimento e ajuda na implementação de programas globais de conformidade de exportação, aplicando metodologias de ponta.

Os nossos serviços incluem:

Conformidade comercial e avaliações ou revisões

• Desenvolva programas eficazes de avaliação da conformidade comercial a nível mundial
• Efectue avaliações de conformidade pormenorizadas
• Conduzir investigações em matéria de controlo das exportações
  
  

Serviços de fusão e aquisição

• Conduzir controlos de exportação globais e conformidade aduaneira antes e depois da due diligence de fusão/aquisição
• Prestar apoio nas divulgações e atividades de correção pós-fusão/aquisição
• Prestar apoio à integração pós-fusão/aquisição

Compliance revisões (avaliações de risco e inquéritos)

• Reveja e avalie os programas de conformidade comercial a nível mundial
• Mudança de paradigma

Desenvolvimento de programas de compliance (formação, conceção organizacional, políticas e procedimentos)

• Apoie a conceção do programa de conformidade interna
• Aconselhar sobre a estrutura organizacional de conformidade comercial global
• Redigir manuais técnicos de regulamentos aduaneiros e de controlo das exportações a nível mundial
• Desenvolva procedimentos operacionais normalizados adaptados
• Alinhamento da cadeia de valor (VCA)
• Mudança de paradigma

Análise do capital humano no âmbito da conformidade do comércio mundial

• Rever a atual estrutura organizacional do comércio global e os níveis de recursos numa perspetiva de controlo das exportações
• Avalie as necessidades de recursos com base em análises qualitativas e/ou quantitativas dos requisitos comerciais e das cargas de trabalho estimadas

Formação em conformidade com o comércio global

• Conceber e implementar programas de formação para organizações
• Desenvolva e forneça formação sobre controlos de exportação multijurisdicionais e regulamentos aduaneiros
• Formação eletrónica sobre impostos indiretos: Desenvolva cursos de formação online sobre controlos de exportação multijurisdicionais e regulamentos aduaneiros
• Mudança de paradigma

Global trade automation

Tax Enabled ERP em:

• Apoie a seleção de fornecedores de soluções de gestão comercial
• Apoie a implementação de SAP Global Trade Services, Oracle Global Trade Management e soluções semelhantes
• Apoie a avaliação comparativa da funcionalidade do software de comércio global e as avaliações de adequação
• Forneça e implemente ferramentas de conformidade automatizadas

Apoio à classificação e licenciamento de exportações

• Prestar serviços de apoio à classificação do controlo das exportações em massa, centrados em todas as jurisdições relevantes
• Desenvolva e implemente políticas, procedimentos e governação em matéria de conformidade das exportações
• Prestar apoio e serviços de consultoria em matéria de classificação aduaneira a nível mundial

Government relations support

• Apoio no envolvimento/ligação com as autoridades governamentais; controlo das exportações e alfândegas
• Apoio nas auditorias governamentais

Serviços de Advisory

• Serviços de consultoria ad hoc em matéria de controlo das exportações, alfândegas e sanções em relação a transações específicas