暗号資産の追跡・分析可視化
暗号資産の特徴の一つとして取引履歴の透明性が挙げられており、容易にそれら情報を参照することが可能です。しかし、その一方で匿名性もあり暗号資産アドレスの所有者を判別することが難しい現状があります。コイントレース ソリューションではウェブサイトやダークウェブ、ソーシャルメディア等サイバー空間における様々な情報媒体から収集した暗号資産アドレスと付随する情報をタグ付・クラスタリングし、対象暗号資産アドレスの取引履歴と分析することで、不適切・不正な送金・入金の有無を明らかにします。
当ソリューションの活用により、以下のリスクを把握することが可能となります。
Mixingサービス
送金元・送金先を秘匿化するサービスであるMixingサービスは一般的な取引において必要性があまりないと考えられるため、当該サービスの使用は不適切と想定し関係性を洗い出します。
ギャンブルサイト
日本におけるオンラインカジノの法的な位置づけは未確定ですが、暗号資産のロンダリングは多く行われているのが実情です。よって、当該サービスの使用は不適切と想定し関係性を洗い出します。
レピュテーションが低い取引所
KYC(本人確認)が必要ない、FATF勧告未遵守の国に設置している、暗号資産交換業未登録等レピュテーションが低い取引所のアドレスとの関係性を洗い出します。
サイバー攻撃者への支払い
Ransomwareへの支払い、Scamへの支払いの有無は対象組織のサイバーセキュリティに関するリテラシーが低いと考えられます。これらサイバー攻撃に関連したアドレスとの関係性を洗い出します。