Corporate Intelligence Services

Ein wesentlicher Bestandteil der Risikominimierung ist die Einholung objektiver und detaillierter Informationen über Unternehmen, deren Eigentümer und Führungskräfte vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung. Zu diesem Zweck bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Untersuchungen an, die das Risiko der bestehenden oder geplanten Geschäftsbeziehung berücksichtigen und somit in unterschiedlicher Detailtiefe durchgeführt werden können.

Neben den traditionellen Compliance- und Integritätsrisiken decken wir, je nach Kundenbedürfnis auch Umwelt-, Sozial- und Governance-bezogene Aspekte (Konformität mit ESG-Kriterien) ab, wie z. B. die Umsetzung von ESG-Richtlinien durch potenzielle Geschäftspartner und andere Drittparteien sowie mögliche negative Medienberichte im Zusammenhang mit ESG-Themen.

Unsere Experten kombinieren dabei traditionelle Untersuchungs- und Recherchetechniken mit technologiegestützten Analyse- und Visualisierungstools. Zusätzlich können sie auf ein globales Netzwerk zuverlässiger Quellen oder Auskunftspersonen zurückgreifen, um negative Medienberichte, potenzielle Interessenskonflikte, nicht offengelegte Verbindungen, finanzielle Schwierigkeiten und andere Risiken aufzudecken.

Jüngste staatliche Durchsetzungsmaßnahmen, internationale Sanktionslisten, ESG-Vorschriften und Antikorruptionsgesetze machen es für Unternehmen zwingend erforderlich, die operationellen, regulatorischen und Integritätsrisiken ihrer Drittparteien zu berücksichtigen.

Wir unterstützen unsere Kunden mit einmaligen Screenings oder laufenden Monitorings ihrer Lieferanten. Dabei kombinieren wir traditionelle Untersuchungstechniken mit fortschrittlichen Analyseverfahren für große Datensätze, um eine kostengünstige und maßgeschneiderte Lösung zu bieten. Damit gewinnen unsere Kunden wertvolle Einblicke und Informationen, die allein mit herkömmlichen Ermittlungsmethoden nicht aufgedeckt werden können.

Angesichts der vielfältigen Risiken, die bei der Auswahl von Kandidaten für Schlüsselpositionen zu berücksichtigen sind, ist es wichtig, diese im Hinblick auf etwaige Reputations-, Integritäts- oder Sicherheitsrisiken zu überprüfen. Pre-Employment Screenings für Kandidaten in Führungspositionen zielen darauf ab, potenzielle Risiken vor der Einstellung zu erkennen. Wir überprüfen, ob die Informationen, die unsere Kunden im Laufe des Rekrutierungsprozesses erhalten haben, korrekt und vollständig sind. Wir verifizieren den beruflichen Werdegang und die Bildungsabschlüsse möglicher Kandidaten oder aktueller Mitarbeiter und recherchieren zudem nach Compliance-relevanten Problemen, Interessenskonflikten oder politischen Verbindungen, die für den Arbeitgeber ein Sicherheits- oder Reputationsrisiko darstellen können.

Bei Verdacht auf Betrug oder Korruption können wir eine forensische Sonderuntersuchung mit gezielten Recherchen ergänzen. Wir unterstützen unsere Kunden, Hintergrundinformationen zu den beteiligten Parteien und Verbindungen zwischen Personen, die des Fehlverhaltens verdächtigt werden, zu identifizieren. Somit können potenzielle Interessenskonflikte und bisher unbekannte Geschäftsverbindungen offengelegt werden. Darüber hinaus können wir in öffentlich zugänglichen Quellen nach Anhaltspunkten suchen, ob die Beteiligten beispielsweise über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse leben.

Unser Team unterstützt Kunden in den verschiedenen Stadien von Rechtsstreitigkeiten und Gerichtsverfahren, indem wir unser globales professionelles Netzwerk nutzen, um Hintergrundinformationen zur Unterstützung des gesamten Prozesses zu erlangen. 

Kriminelle nutzen zunehmend die regulatorischen Unterschiede zwischen einzelnen Jurisdiktionen, um Vermögenswerte zu verbergen oder zu verschieben. Durch eine Kombination aus Ermittlungsmethoden der forensischen Buchprüfung, Corporate Intelligence , kommerziellen Datenbanken  und forensischer Technologie bietet unser Team Unterstützung bei der Nachverfolgung von Vermögenswerten bis hin zur Identifizierung von Scheinfirmen und unterstützt somit in der Rückgewinnungsphase.