Financial Crime Blog
Bitesize-Updates zu Fragen im Bereich Finanzkriminalität
Auf unserem Financial Crime-Blog teilen wir kompakte Einblicke und aktuelle Beiträge rund um das Thema Financial Crime: Geldwäsche, Sanktionsumgehung, Terrorismusfinanzierung, Fraud und Investigations.
§ 24c KWG im Kontext der Bekämpfung von Finanzkriminalität
§24c KWG verpflichtet Banken unter anderem, eine zentrale Abrufdatei mit Kontoinformationen bereitzustellen. Der Beitrag geht auf die Herausforderungen durch die praktische Umsetzung ein.
Erhöhte Risiken durch Umgehungsgeschäfte mit Iran-Bezug
Eine Aufsichtsmitteilung der BaFin richtet den Blick auf bestimmte Umgehungsgeschäfte. Der Artikel geht auf Umgehungskonstellationen und effektives Risikomanagement ein.
Shadow Fleet – eine wachsende Gefahr
Dieser Beitrag geht auf die Sanktionsumgehungsrisiken ein, die von der russischen Schattenflotte ausgehen.
Unternehmenskultur – die Rolle der AMLA im Lichte der neuen EZB-Leitlinie
Im Frühjahr 2024 veröffentlichte die EZBV einen Leitlinienentwurf zur Governance und Risikobereit-schaft. Dieser Artikel beleuchtet diesen Entwurf im Lichte der Kernaufgaben der AMLA.
