Financial Crime Blog
Bitesize-Updates zu Fragen im Bereich Finanzkriminalität
Auf unserem Financial Crime-Blog teilen wir kompakte Einblicke und aktuelle Beiträge rund um das Thema Financial Crime: Geldwäsche, Sanktionsumgehung, Terrorismusfinanzierung, Fraud und Investigations.
Navigating trade finance risks: Insights from the FATF report on sanctions evasion in the maritime sector
08.07.2026 | Der globale Schiffsverkehr bleibt ein zentrales Einfallstor für
Sanktionsumgehungen. Unser aktueller Blogbeitrag beleuchtet auf Basis eines FATF-Reports vier typische Muster maritimer Sanktionsverstöße – von Identitätsverschleierung über Ship-to-Ship-Transfers bis hin zu AIS Manipulationen und Dokumentenbetrug – und zeigt auf, welche Risiken daraus für Finanzinstitute entstehen.
§ EBA/GL/2024/14 – Neue Leitlinie zur Umsetzung von EU‑Sanktionen
06.03.2026 | Mit der Leitlinie EBA/GL/2024/14 bringt die Europäische Bankenaufsichtsbehörde einen europaweit einheitlichen Standard für Sanktions-Compliance. Die Anforderungen stärken Governance, Kontrolle und operative Abläufe - viele Elemente werden ab 2027 verpflichtend Teil der neuen EU‑Geldwäscheverordnung.
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§ 24c KWG im Kontext der Bekämpfung von Finanzkriminalität
02.07.2025 | §24c KWG verpflichtet Banken unter anderem, eine zentrale Abrufdatei mit Kontoinformationen bereitzustellen. Der Beitrag geht auf die Herausforderungen durch die praktische Umsetzung ein.
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Erhöhte Risiken durch Umgehungsgeschäfte mit Iran-Bezug
02.07.2025 | Eine Aufsichtsmitteilung der BaFin richtet den Blick auf bestimmte Umgehungsgeschäfte. Der Artikel geht auf Umgehungskonstellationen und effektives Risikomanagement ein.
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Shadow Fleet – eine wachsende Gefahr
02.07.2025 | Dieser Beitrag geht auf die Sanktionsumgehungsrisiken ein, die von der russischen Schattenflotte ausgehen.
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Unternehmenskultur – die Rolle der AMLA im Lichte der neuen EZB-Leitlinie
02.07.2025 | Im Frühjahr 2024 veröffentlichte die EZBV einen Leitlinienentwurf zur Governance und Risikobereitschaft. Dieser Artikel beleuchtet diesen Entwurf im Lichte der Kernaufgaben der AMLA.
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