Financial Crime Blog
Bitesize-Updates zu Fragen im Bereich Finanzkriminalität
Auf unserem Financial Crime-Blog teilen wir kompakte Einblicke und aktuelle Beiträge rund um das Thema Financial Crime: Geldwäsche, Sanktionsumgehung, Terrorismusfinanzierung, Fraud und Investigations.
§ 24c KWG im Kontext der Bekämpfung von Finanzkriminalität
02.07.2025 | §24c KWG verpflichtet Banken unter anderem, eine zentrale Abrufdatei mit Kontoinformationen bereitzustellen. Der Beitrag geht auf die Herausforderungen durch die praktische Umsetzung ein.
Lesedauer: 5 Minuten
Erhöhte Risiken durch Umgehungsgeschäfte mit Iran-Bezug
02.07.2025 | Eine Aufsichtsmitteilung der BaFin richtet den Blick auf bestimmte Umgehungsgeschäfte. Der Artikel geht auf Umgehungskonstellationen und effektives Risikomanagement ein.
Lesedauer: 4 Minuten
Shadow Fleet – eine wachsende Gefahr
02.07.2025 | Dieser Beitrag geht auf die Sanktionsumgehungsrisiken ein, die von der russischen Schattenflotte ausgehen.
Lesedauer: 4 Minuten
Unternehmenskultur – die Rolle der AMLA im Lichte der neuen EZB-Leitlinie
02.07.2025 | Im Frühjahr 2024 veröffentlichte die EZBV einen Leitlinienentwurf zur Governance und Risikobereitschaft. Dieser Artikel beleuchtet diesen Entwurf im Lichte der Kernaufgaben der AMLA.
Lesedauer: 4 Minuten
