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Financial Crime Blog

Bitesize-Updates zu Fragen im Bereich Finanzkriminalität

Auf unserem Financial Crime-Blog teilen wir kompakte Einblicke und aktuelle Beiträge rund um das Thema Financial Crime: Geldwäsche, Sanktionsumgehung, Terrorismusfinanzierung, Fraud und Investigations.

§ 24c KWG im Kontext der Bekämpfung von Finanzkriminalität

02.07.2025 | §24c KWG verpflichtet Banken unter anderem, eine zentrale Abrufdatei mit Kontoinformationen bereitzustellen. Der Beitrag geht auf die Herausforderungen durch die praktische Umsetzung ein. 

Erhöhte Risiken durch Umgehungsgeschäfte mit Iran-Bezug

02.07.2025 | Eine Aufsichtsmitteilung der BaFin richtet den Blick auf bestimmte Umgehungsgeschäfte. Der Artikel geht auf Umgehungskonstellationen und effektives Risikomanagement ein.

Shadow Fleet – eine wachsende Gefahr

02.07.2025 | Dieser Beitrag geht auf die Sanktionsumgehungsrisiken ein, die von der russischen Schattenflotte ausgehen. 

Unternehmenskultur – die Rolle der AMLA im Lichte der neuen EZB-Leitlinie

02.07.2025 | Im Frühjahr 2024 veröffentlichte die EZBV einen Leitlinienentwurf zur Governance und Risikobereitschaft. Dieser Artikel beleuchtet diesen Entwurf im Lichte der Kernaufgaben der AMLA.