Dieses Modul enthält eine erstklassige Lösung für das Screening von Stammdaten anhand von Listen mit sanktionierten Personen und Unternehmen, politisch exponierten Personen (PEPs) und anderen benutzerdefinierten Listen. Es ermöglicht eine genaue Identifizierung von Bedrohungen und reduziert falsch positive Ergebnisse.

Die mehrsprachige Verarbeitung natürlicher Sprache wird in Kombination mit maschinellem Lesen verwendet, um Fakten mit hoher Präzision zu extrahieren. Das Modul übernimmt die gesamte Arbeit im Vorfeld, indem es jedes Medienelement analysiert und risikorelevante oder kontextbezogene Auszüge in strukturierter Form präsentiert.

Mithilfe einer Datenbank mit Informationen zu über 400 Millionen Unternehmen identifizieren wir relevante Beziehungen zu/von Unternehmen und sammeln Daten zu allen beteiligten Parteien. Wir bieten einen Überblick über die Unternehmensstrukturen, identifizieren den wirtschaftlich Berechtigten und visualisieren diese Informationen, um risikobezogene Objekte zu identifizieren.

Eine ordnungsgemässe Due Diligence umfasst auch das Geschäftsnetzwerk eines Kunden. Alle verbundenen Unternehmen und natürlichen Personen im Kundennetzwerk werden identifiziert und automatisch mit unserem Structured Screening Modul überprüft. Die daraus resultierenden risikorelevanten Objekte werden für die weitere Bearbeitung hervorgehoben.

Die Kenntnis des geschäftlichen Netzwerks eines Kunden, einschliesslich seiner aktuellen und früheren Rollen in verbundenen juristischen Personen, gibt Ihnen eine klare Vorstellung von seinen Vermögensquellen. Dieses Modul berechnet das Vermögen der Person auf der Grundlage aller bekannten Einkommensquellen und der verfügbaren Finanzdaten durch die geschäftliche Hintergrundprüfung.

Eine automatische Risikobewertung, die das gesamte Netzwerk sowie die Art der Beziehungen berücksichtigt, wird berechnet, um das inhärente Risiko einer Geschäftsbeziehung zu bewerten. Es ist "out of the box", steht im Einklang mit den FATF-Regeln und kann leicht an Ihre Anforderungen angepasst werden. Es wird automatisch ein hochwertiger KYC-Bericht erstellt.