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最新号（2025年5月21日）記事紹介

不正請求問題の実態と原因・再発防止策

昨今、様々な業界で不正請求のニュースが相次ぎ、保険金や助成金、診療報酬など、私たちの身近な分野でも次々と明るみに出ています。これらの問題は一部の事例にとどまらず、業界全体の信頼を揺るがしかねない重大な課題です。本稿では、具体的な事例を通じて不正請求の実態を解明し、その背景にある原因を探ります。また、再発防止に向けた具体的な施策についても詳しく解説します。

最新の不正動向

コロナ禍を経て、企業の内部統制や監査体制にはどのような変化が生じたのか。また、会計不正の手口や発覚経路はどのように進化しているのか。本稿では、2020年から2024年までに公表された調査報告書をもとに、会計不正の最新動向を徹底分析しました。不正の発生件数や潜伏年数の推移、発覚経路の変化を解明し、経営者や管理部門の皆様に向けて、リスク回避のヒントとなる課題と対策を詳しく解説します。

グローバル目線で本邦当局のAMLCFT要件を俯瞰する

金融機関等でのAML/CFTや経済制裁対応等の施策は、犯収法や金融庁ガイドライン等に基づいて運営されていますが、一部に本邦固有の要件やプラクティスもあり、実はそうしたグローバル基準とのギャップに態勢高度化を展望するうえでの多くのヒントが隠されていますので、是非、参考にしていただければ幸いです。

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