Accéder au contenu principal

Forensic

Fraude, litige, corruption... Agir en toute confiance

Nous contacter

Litige, fraude, corruption… La gestion de ces situations sensibles et inhabituelles ne doit rien laisser au hasard. Nos équipes hautement qualifiées, incluant comptables, auditeurs expérimentés, contrôleurs certifiés (certified fraud examiners), enquêteurs de terrain, anciens régulateurs et autres spécialistes en blanchiment d’argent, computer Forensic, analyse de données vous aident à apporter une réponse rapide et efficiente à des situations de défaillances légales, réglementaires et porteuses de risques d’image pour votre entreprise.

Nos services en Forensic

Financial Crime

Dans un contexte de renforcement des réglementations en matière de compliance, les organisations font face à de nombreux défis. Notre approche vise à vous accompagner qualitativement et efficacement sur ces sujets.

Investigations

Nous vous permettons de réagir rapidement et en toute confidentialité face à des risques de défaillances légales ou réglementaires, de mener des investigations internes. Nous sommes également en mesure de vous accompagner dans les procédures de remédiations nécessaires.

Discovery et Gouvernance de vos données

Nous combinons les compétences hautement spécialisées de notre équipe dédiée, notre engagement actif dans le progrès technologique, et un réseau mondial de professionnels afin de vous fournir une analyse la plus approfondie possible ainsi que des solutions toujours plus pertinentes et optimisées.

Disputes & Litigation

Nous combinons les expertises de Deloitte dans divers domaines, notamment financier, comptable et industriel afin d’assister nos clients tout au long du processus de règlement des différends.

Litigation Support

Dans un contexte où les risques de fraude et contentieux sont croissants et de plus en plus complexes, nous vous aidons à anticiper les crises et à les gérer pour réduire les dommages financiers et économiques et les atteintes à la réputation de votre organisation.

The Future of Trust

As we recover, reopen, and rebuild, it’s time to rethink the importance of Trust. At no time has it been more tested or more valued in our leaders and each other. Trust is the basis for connection. Physical. Emotional. Digital. Financial. Ethical.
En savoir plus

Forensic

Litige, fraude, corruption… Toutes les réponses face à ces situations sensibles et inhabituelles
En savoir plus

Ds1, faciliter les déclarations de soupçon

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), les assujettis ont l’obligation réglementaire de déclarer aux autorités compétentes (Tracfin) les transactions ou tentatives de transactions qu’ils jugent suspicieuses.
En savoir plus

Deloitte Halo – Votre dispositif d’alerte externalisé

La solution Deloitte Halo accompagne les collaborateurs et les partenaires dans la remontée d’alertes en leur offrant la possibilité de suivre l’évolution du traitement de leur alerte.
En savoir plus

End-to-end Antitrust

Les équipes Forensic et Economic Advisory de Deloitte Finance s’associent pour vous proposer une offre intégrée qui couvre tous les aspects de l’antitrust.
En savoir plus

Identification et évaluation de vos risques en matière de criminalité financière

Nous vous assistons dans l’identification de votre exposition aux risques de compliance et l’élaboration de plans d’actions adaptés à vos ressources et contraintes opérationnelles.
En savoir plus

Nos points de vue

Ethique et intégrité des entreprises en France

Notre enquête a été réalisée au premier semestre 2024 auprès d’un panel de sociétés du secteur public, privé et représentants différentes industries. Elle vise à apporter un éclairage sur les dispositifs mis en place par les entreprises en matière de prévention et de détection des comportements contraires à l’éthique, de l’organisation de leur traitement et du recours à des technologies innovantes, spécifiquement l’IA, pour optimiser les enquêtes internes.

Deloitte Forensic: Post-Closing M&A Disputes

Within Deloitte’s End-to-End M&A offering, our experienced dispute specialists can assist either buyers or sellers, as well as both parties jointly, with disputes that may arise during the “Post Close” stage of the transaction lifespan.
Point de vue
4 minute read

Vers une lutte anti-blanchiment européenne

Nous décryptons le plan d’action de la Commission européenne et proposons un certain nombre de conseils pratiques aux entités assujetties afin de leur permettre de se préparer au mieux aux changements qui les attendent.
Point de vue
4 minute read

Publication Forensic - Crime financier

Ce livret blanc donne un aperçu des progrès réalisés dans la gestion des risques liés à la criminalité financière aux niveaux international, régional et national. Il offre par ailleurs de nombreuses réflexions et recommandations pour les entreprises pour continuer à améliorer collectivement la lutte contre les flux financiers illicites.
Point de vue
4 minute read
Découvrir nos points de vue

Nous contacter

Géraldine Llorente

Associée Forensic, Investigation, Financial Crime et eDiscovery
01 40 88 28 00

Battine Edwards

Associée Forensic, Disputes
01 40 88 28 00