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Operate : Risk, Operations & Controls​

Nos offres adaptées à vos besoins opérationnels​

Notre offre Operate est dédiée à l’opérationnalisation flexible de vos processus de production, avec un pilotage dynamique et une expertise réglementaire et métier pour une optimisation continue​

Nous contacter

Un contexte réglementaire exigeant

Accompagner nos clients dans un environnement de surveillance renforcée, marqué par des contrôles exigeants et des sanctions toujours plus sévères.​

Nous mettons à votre disposition un dispositif sur-mesure, adapté à tous vos besoins opérationnels ou réglementaires et permettant de répondre à vos enjeux.

Notre accompagnement

                         

Ressources

Implémenter et faire vivre dans le temps une équipe pérenne, compétente et productive​

Qualité

Assurer un niveau de qualité homogène et permanent reflétant la déclinaison opérationnelle souhaitée

Continuité d'activité

Fiabiliser la production permettant de répondre aux obligations règlementaires​

Gouvernance

Sécuriser le niveau de surveillance et de maitrise des activités externalisées

Notre capacité à répondre à vos enjeux

KYC

Assistance à la constitution ou la revue de stocks et/ou du flux de vos dossiers KYC (analyse, collecte et contrôle de documentation) et rédaction de memo EDD.​

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LCB-FT

Prise en charge des alertes LCB/FT, en priorisant les risques, visant la réduction des délais et allant jusqu’à la rédaction de proposition de DS.​

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Comptabilité

Support opérationnel pour apurer les comptes de suspens (Analyse, OD, facturation, réconciliation bancaire) et améliorer l’efficacité des processus comptables. ​

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Fraude

Gestion des alertes de fraude interne et externe avec vérification et contrôle des activités suspectes afin de prévenir et réduire les risques de fraude. ​

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Ethique et corruption

Traitement des alertes éthiques et corruption, intégré à vos processus de surveillance, et analyse des tiers (KYS, évaluation du risque)​.

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Contrôle interne

Réalisation de contrôles permanents de 1er ou 2nd niveau, assurant une surveillance rigoureuse et une conformité durable.

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Un dispositif organisé autour de 5 axes qui permettent de garantir le succès de l’intervention​

Un modèle tarifaire spécifique avec des taux ajustés au marché et un cadre contractuel adapté.​

Mise à disposition d’une méthodologie optimisée pour une production de masse, incluant un cadrage détaillé, l’optimisation des processus et la gestion des pics d’activité.​

Des équipes expertes et flexibles, immédiatement opérationnelles, avec une capacité d’adaptation organisationnelle et un accompagnement dans la montée en compétence des collaborateurs.​

Un suivi rigoureux et quotidien pour garantir l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs.​

Une externalisation adaptée aux besoins : partielle (autonome ou semi-intégrée) ou totale, avec une intégration possible des collaborateurs Deloitte.​

Nos points de vue

Operate services client stories

Global Outsourcing Survey 2024

Flipping the script on traditional outsourcing and managed services

Next-Generation Managed Services: Journey from Cost to Value

Next-Generation Managed Services: Resourcing with Agility

D.KYC - Solution digitale

​Découvrez notre solution digitale intégrée qui combine plusieurs services et processus KYC et LCB-FT
Service

Semaine de la conformité

Explorez notre série de 5 podcasts sur la conformité : gestion des risques, fraude, export control, lutte contre le blanchiment, éthique sportive et tendances essentielles à connaître.
Point de vue
Temps de lecture : 4 min

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Guibert Alexandra

Guibert Alexandra

Associée Regulatory, Operations and Control​ Lead Operate