La défense connectée : renforcer la lutte contre la criminalité financière 

Aujourd'hui, comme au début de la conception et de la construction des routes de Rome, les technologies de la quatrième révolution industrielle (4IR) comme l'Internet des objets (IoT) et l'informatique en nuage nous relient d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Cela a conduit à un niveau sans précédent d'innovation commerciale et de solutions techniques avancées tout en créant un paysage de convergence des risques de cybercriminalité, de criminalité financière et de blanchiment d'argent. Ces lignes floues ont, à leur tour, donné naissance à de nouvelles formes de criminalité financière plus innovantes - des formes sophistiquées dans leur approche et agnostiques à l'industrie et à la géographie.
Dans cet article, nous examinons comment les entreprises peuvent élever et intensifier la lutte contre la criminalité financière au-delà du niveau de la lutte contre les criminels en prenant les mesures suivantes :
 

Développer des objectifs transversaux : la criminalité financière est devenue un problème trop important pour qu'une seule équipe organisationnelle puisse le résoudre. Il est également difficile de savoir par où commencer. Les organisations doivent avoir une stratégie coordonnée pour partager à l'unisson les informations, les données et les technologies. Cela nécessite souvent l'intégration et l'interrogation d'ensembles de données entre les équipes chargées de la cybercriminalité, de la fraude et de la lutte contre le blanchiment d'argent (LBA). Sans cela, les ressources organisationnelles peuvent s'enfermer dans un combat tactique répétitif où chaque problème est combattu isolément, en l'absence d'une image complète des dommages subis.

Créer des partenariats mondiaux : la criminalité financière se produit à l'échelle mondiale. Les données des patients d'un hôpital peuvent être compromises dans un pays et vendues sur le dark web à des gangs criminels d'un autre pays pour usurpation d'identité et fraude. Il est donc important pour les organisations de cultiver leur visibilité dans le monde entier par le biais de collaborations internes et externes et de partenariats de partage d'informations. En même temps, elles doivent se familiariser avec les réglementations locales de chaque juridiction en matière de criminalité financière et de confidentialité des données.

Élever l'ensemble des solutions : c'est peut-être le premier et le dernier kilomètre de la lutte contre la criminalité financière. Les entreprises peuvent tirer parti de la puissance des renseignements sur les menaces, des analyses avancées fondées sur la science des données et des techniques d'apprentissage automatique pour détecter et prévenir les activités criminelles de manière plus précise et plus rapide.