Financial Crime Advisory
Wir beraten Sie zu sämtlichen Aspekten von Anti Financial Crime und entwickeln lösungsorientierte Ansätze für die Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML & CFT) sowie die Einhaltung von regulatorischen Vorgaben im Bereich (Finanz-)Sanktionen. In Verdachtsfällen von wirtschaftskrimniellen Handlungen unterstützen wir Sie vollumfänglich bei der Internen Sonderuntersuchung mittels forensischer Analysen.
Unser erfahrenes Expert:innenteam berät Sie gerne bei Ihren Fragestellungen und Herausforderungen im Rahmen von Sonderuntersuchungen sowie im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unser Serviceangebot reicht vom Aufbau bzw. der Transformation von AML & CFT-Abteilungen, dem Review und Aufsetzen von praxisorientierten Prozessen bis hin zur Investigation von Verdachtsfällen im Anlassfall.
Bewältigen Sie die Komplexität und reagieren Sie auf kritische Geschäftsereignisse, während Sie mithilfe unserer Dienstleistungen und unserer Expertise im Bereich des Finanzkriminalität Vertrauen schaffen.
Unsere Financial Crime Services
- Anti-Money Laundering
- Anti-Bribery and Corruption
- Financial Crime Compliance Programme Assessments and Control Reviews
- Conduct Breaches
- Cyber Crime
- Economic and Trade Sanctions
- Financial Crime
- Risk Assessment
- Programme Implementation and Optimisation
- Regulatory Response
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