Forensische Analysten haben häufig mit stark miteinander verknüpften Daten zu tun, die in IT-Systemen mit mehreren Silos gespeichert sind. Wenn die Daten in herkömmlichen relationalen Datenbanken gespeichert sind, sind die Beziehungen zwischen den Datenpunkten nicht offensichtlich und müssen rekonstruiert werden, um aussagekräftige Erkenntnisse zu erhalten. Wenn ein Problem die Analyse grosser Mengen von Verbindungen mit mehreren Trennungsebenen erfordert, kann die Lösung des Problems eine komplexe Aufgabe sein.

Bei der Analyse mit relationalen Datenbanken ist es möglich, Datenpunkte einzeln miteinander zu verbinden. Im Vergleich dazu können Analysten mit Graphdatenbanken mehrere Verbindungen gleichzeitig herstellen und ein Netzwerk von Verbindungen identifizieren.

Die Graphentechnologie verwendet Algorithmen und Abfragen, um eine Graphendatenbank mit strukturierten und unstrukturierten Daten zu analysieren, um mehrere Datenpunkte miteinander zu verbinden und Beziehungen zwischen ihnen zu erkennen, die andernfalls durch die Analyse relationaler Datenbanken nicht entdeckt werden könnten oder deren Entdeckung länger dauern würde. Die Graphenanalyse bietet eine ganzheitliche Sicht auf die für eine Untersuchung relevanten Einheiten - wie Personen, Unternehmen und Transaktionen. Dies hilft den Ermittlern, selbst komplexe kriminelle Machenschaften und Netzwerke aufzudecken.

Sowohl interne als auch externe Daten sowie strukturierte und unstrukturierte Daten können über Graphanalysesoftware abgerufen werden, und zwar in Bezug auf Zahlungen und andere Transaktionen, Kundendaten (einschliesslich E-Mail, SSN, IP) und Daten von Dritten (schwarze Listen, soziale Medien, Unternehmensregister usw.) sowie Mitarbeiterdaten. Die Fähigkeit der Software, unstrukturierte Daten zu analysieren, entwickelt sich rasant weiter.
Die Ergebnisse einer Untersuchung werden in Form eines Diagramms dargestellt, das die Verbindungen zwischen den entdeckten Datenpunkten hervorhebt. Die visuelle Darstellung, die an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden kann, hilft, die entdeckten Verbindungen zu verdeutlichen.

Die Graph-Analyse ermöglicht es Ermittlern und Compliance-Teams für Finanzkriminalität, Analysen effizienter und effektiver durchzuführen. Eine Graphenlösung mit verknüpften Daten ermöglicht es Benutzern, komplexe Netzwerkanalysen durchzuführen. Dies kann besonders wertvoll sein, wenn es darum geht, in der frühen Phase einer Untersuchung Zeit zu sparen, wenn noch nicht alle Informationen (oder genaue Informationen) zur Verfügung stehen.

Die Diagrammanalyse reduziert die Zeit, die Ermittler mit geringwertigen Aufgaben verbringen, z. B. mit der manuellen Rekonstruktion von Verbindungen zwischen Entitäten innerhalb von Tabellendaten oder durch das Sammeln von Daten aus verschiedenen Systemen. Durch die schnellere Identifizierung von Verbindungen bleibt mehr Zeit für die Durchführung der Ermittlungen selbst.

Der Einsatz von Graphentechnologie kann auch die Untersuchung und Aufdeckung von Finanzdelikten durch Finanzinstitute erheblich beschleunigen. Ein Bankkunde von Deloitte stellte zum Beispiel fest, dass der Einsatz der Technologie die Erforschung von Verbindungen beschleunigt hat. In einigen Fällen war der Kunde in der Lage, komplexe versteckte Verbindungen zwischen mehreren Unternehmen innerhalb weniger Sekunden zu identifizieren. Die gleiche Analyse hätte mit herkömmlichen Tools, die auf tabellarischen Informationen basieren, Tage gedauert.

Schnittstellen für die Diagrammanalyse sind sowohl für nicht-technische als auch für technische Benutzer konzipiert und bieten einen benutzerfreundlichen Zugang zu den Funktionen des Datendiagramms. Die Schnittstellen ermöglichen auch ein hohes Mass an individueller Anpassung, so dass die Benutzer die Graphvisualisierung mehrerer Verbindungen an ihre speziellen Bedürfnisse anpassen können, ohne dass sie über technisches Fachwissen verfügen müssen.