LCB-FT et connaissance client (KYC)

L’essor de la mondialisation et le principe du libre-échange ont favorisé la complexité et la fragmentation des chaînes d’approvisionnement dans toutes les industries.

L’année 2022 a été particulièrement instable et marquée par de nombreux évènements affectant la production et la consommation d’électricité en Europe. Que ce soit à travers la crise ukrainienne, la reprise économique post-covid ou encore les tensions géopolitiques sur le gaz, l’incertitude a prédominé sur le marché européen. Faits récurrents depuis quelques années, les risques de coupure, de black-out, ou encore de recours brutal au charbon ont été au cœur de l’actualité. Quels bilans peut-on désormais tirer de l’année 2022 et de l’hiver 2022-2023 ? Quelles sont les perspectives pour l’Europe à court et long terme ?

Sara Gimonet, Senior Manager chez Deloitte Risk Advisory prend la parole pour le deuxième podcast d'une série de 5 épisodes dans le cadre de la semaine de la conformité. Elle abordera le sujet du contrôle des exportations (dit « export control ») et reviendra sur les origines et les enjeux du contrôle des exportations, les grands principes, le cadre réglementaire et vous donnera les lignes clés d’organisation de la fonction « Export control » au sein de l’entreprise. Pour rappel, le contrôle des exportations regroupe l'ensemble des lois et réglementations qui régulent l’exportation de technologies sensibles, d’informations et de services à l’étranger, au titre de la protection des intérêts stratégiques, économiques et diplomatiques d’un Etat.

Catherine Saire, Associée Risk Advisory chez Deloitte, nous parle du plan de vigilance. A l’horizon 2021, l’enjeu n’est plus de répéter les modèles existants, mais de placer le plan de vigilance à la hauteur des engagements économiques, sociaux et environnementaux des entreprises – notamment climatiques - en partenariat avec l’ensemble des parties prenantes internes et externes.