Identification et évaluation de vos risques en matière de criminalité financière
Identifier votre exposition aux risques
Vos enjeux
Les événements tels que la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux ou toutes autres pratiques non éthiques peuvent causer de nombreux préjudices (financier, juridique, réglementaire, réputation, etc.) aux organisations concernées. L’identification, l’évaluation et la hiérarchisation des risques de compliance constituent le socle de la stratégie de gestion des risques indispensable à la prise de décisions avisées et à la mise en œuvre d’actions appropriées.
Notre accompagnement
Nous vous assistons, en collaboration avec vos conseils juridiques le cas échéant, dans l’identification de votre exposition aux risques de compliance (fraude, corruption, blanchiment, concurrence, etc.) et l’élaboration de plans d’actions adaptés à vos ressources et contraintes opérationnelles.
Nous intervenons régulièrement dans les contextes suivants :
- Analyse des écarts par rapport aux exigences réglementaires en vigueur (Sapin 2, directives LAB-FT et articles de loi liés, antitrust, etc.) ;
- Elaboration ou mise à jour de cartographie des risques de compliance (fraude, corruption, LAB-FT, etc.) ;
- Due diligences d’intégrité/Intelligence économique sur les tiers (clients, fournisseurs et intermédiaires) ;
- Mise en place de dispositifs et d’outils d’évaluation des tiers ;
- Due diligences compliance (corruption, LAB-FT/KYC, etc.) dans le cadre d’opérations de fusion-acquisition.
Les bénéfices
Notre accompagnement a pour objectif de vous permettre d’être en conformité avec les lois et règlements en vigueur (Sapin 2, LAB-FT, concurrence, etc.) et de vous inscrire dans une perspective d’amélioration continue.
Ce type de projets constitue des exercices récurrents que nous menons auprès de nombreuses organisations (sociétés cotées, PME, entités publiques, etc.) dans des secteurs variés. Vous bénéficiez ainsi de notre connaissance approfondie des attentes des autorités concernées, de notre expérience des meilleures pratiques de place et de notre accès à des données de benchmark.
Nous mettons à votre disposition des outils innovants, flexibles, automatisés, sécurisés, et ergonomiques, qui permettent de mieux répondre à vos besoins.