Renforcer la maîtrise des risques
L’IA au service de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Les enjeux de notre client
Acteur mondial de l’assurance, notre client avait l’ambition d’accroître sa vigilance permanente dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Nous l’avons accompagné en lui donnant les moyens de renforcer une partie du programme LCB-FT.
Notre accompagnement
Nous avons accompagné la Direction des projets et outils réglementaires (DPOR) dans le volet organisationnel. Afin d’assurer un suivi des chantiers et proposer des solutions spécialisées, nous avons formalisé une nouvelle procédure, en lien avec le périmètre épargne, intégrant :
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Les bénéfices pour notre client
Nos travaux sur le périmètre épargne ont permis de livrer à notre client :
• Un rapport d’optimisation des scénarios existants et nouveaux, ainsi qu'un rapport d’activité des alertes par scénario.
• Une remontée des dysfonctionnements IT liés aux scénarios et un reporting mensuel des alertes générées.
Notre client a pu bénéficier d’une fiabilisation du processus de traitement des alertes ainsi que d’un renforcement de son dispositif de vigilance. Notre solution leur a également permis de renforcer leurs outils de filtrage et de gel des avoirs notamment pour les entrées en relation d’affaires, les prospects, les contrats actifs et le portefeuille des agents.