Solutions
Investigations
Faire face aux allégations de malversations ou de violation des procédures internes
Nous vous permettons de réagir rapidement et en toute confidentialité face à des risques de défaillances légales ou réglementaires, de mener des investigations internes en cas de présomption de fraude, de corruption (Sapin 2, FCPA, etc.) ou de toute autre irrégularité (vol, abus, détournement, etc.). Nous sommes également en mesure de vous accompagner dans les procédures de remédiations nécessaires.
Collecter, préserver, analyser et présenter les éléments de preuve relatifs aux allégations
Dans des circonstances qui vous semblent hors du commun, afin d’éviter les faux pas et préserver l’intégrité des données, il est essentiel que vous soyez assistés par des professionnels. Notre équipe d’investigation, leader du marché français, par son nombre, son expérience et la variété des compétences est prête à mener les diligences qui seront nécessaires pour préciser les faits et responsabilités. Nos rapports d’investigation constitueront des éléments essentiels à l’appui de vos procédures ultérieures, en détaillant les faiblesses identifiées ils permettront également une amélioration des contrôles.
Nos facteurs de réussite
Une investigation sur mesure en fonction de vos besoins
Au travers de nos offres dédiées pouvant se combiner entre elles, nous pouvons vous accompagner aussi bien dans le cadre d'investigations internes que dans le cadre d'enquêtes des autorités
Vous avez un doute sur certains tiers, transactions ou opérations ?
Faites appel à nos professionnels !
Nos experts
Géraldine Llorente
Associée Forensic, Investigation, Financial Crime et eDiscovery
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S’adapter à vos enjeux de compliance avec une offre de services « à la carte »