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Financial Crime & Forensic Delivery Center

Nuestro Delivery Center está coordinado y liderado por equipos de consultoría especialistas en todo el ámbito de Financial Crime & Forensic, lo que nos ha permitido construir una solución transversal y con conocimiento experto desde el inicio cubriendo tanto el apoyo en la ejecución de los procesos en BAU como el apoyo en procesos de respuesta ante incidentes o remediación puntuales.

¿Qué está ocurriendo?

El contexto actual de mercado y supervisor en materia de FinCrime están potenciando la transformación de las áreas de control y gestión interna de las entidades para poder continuar maximizando su contribución al negocio. El incremento de las obligaciones de control, unido a la escasez de talento que existe en el mercado, está propiciando que algunas entidades demanden perfiles expertos a proveedores especializados para cubrir ciertas demandas.
 
Con la finalidad de dar respuesta a la creciente demanda en el mercado nacional, durante los últimos años hemos conformado un Delivery Center que, integrado en nuestra red global, se basa en tres principios fundamentales “Excelencia,  Flexibilidad y capacidad de escala e Innovación”.

El enfoque de Deloitte FinCrime & Forensic

Nuestros servicios

Operaciones Financial Crime

  • Soporte E2E en procesos BAU de KYC/CDD Onboarding
  • Soporte E2E en procesos BAU de gestión y actualización ongoing de la diligencia debida
  • Soporte E2E en el proceso de análisis y gestión de las alertas de Transaction Monitoring
  • Soporte E2E de procesos de remediación masivos
  • Soporte en el Framework de controles, procedimientos & Reporting
  • Soporte E2E en análisis BAU de alertas de Sanctions Screening y terrorismo
  • Soporte en el proceso de análisis y gestion de las alertas de abuso de mercado
  • Soporte en el proceso de análisis y gestion de alertas generadas por Fraude tanto interno como externo

Diseño del programa de lanzamiento, seguimiento y reporting del co-sourcing o outsourcing y ejecución del Servicio de PMO.

Operaciones Forensic & Investigations

  • Soporte en investigaciones internas
  • Soporte en investigaciones en contextos de inspección o sanción regulatoria
  • Soporte en la gestión de respuesta de requerimientos de información
  • Soporte en la gestión de evidencias digitales
  • Background checks de personas físicas y/o jurídicas
  • Integrity DD de personas físicas y/o jurídicas
  • Asset tracing