Financial Crime & Forensic Delivery Center
Nuestro Delivery Center está coordinado y liderado por equipos de consultoría especialistas en todo el ámbito de Financial Crime & Forensic, lo que nos ha permitido construir una solución transversal y con conocimiento experto desde el inicio cubriendo tanto el apoyo en la ejecución de los procesos en BAU como el apoyo en procesos de respuesta ante incidentes o remediación puntuales.
¿Qué está ocurriendo?
El contexto actual de mercado y supervisor en materia de FinCrime están potenciando la transformación de las áreas de control y gestión interna de las entidades para poder continuar maximizando su contribución al negocio. El incremento de las obligaciones de control, unido a la escasez de talento que existe en el mercado, está propiciando que algunas entidades demanden perfiles expertos a proveedores especializados para cubrir ciertas demandas.
Con la finalidad de dar respuesta a la creciente demanda en el mercado nacional, durante los últimos años hemos conformado un Delivery Center que, integrado en nuestra red global, se basa en tres principios fundamentales “Excelencia, Flexibilidad y capacidad de escala e Innovación”.
El enfoque de Deloitte FinCrime & Forensic
Nuestros servicios
Operaciones Financial Crime
Diseño del programa de lanzamiento, seguimiento y reporting del co-sourcing o outsourcing y ejecución del Servicio de PMO.
Operaciones Forensic & Investigations
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