Risk, Regulatory & Forensic

Protegemos el negocio de nuestros clientes y la rentabilidad de sus actividades con los más avanzados servicios de gestión de Riesgos Regulatorios y Financieros, apalancados en un profundo expertise sectorial con credenciales relevantes en las principales compañías del mercado.

Ofrecemos asesoramiento integral a las entidades financieras en la medición, gestión y control de sus riesgos financieros (crédito, mercado, tipo de interés estructural y riesgo de liquidez), en la gestión y optimización del capital y en la mejora de sus procesos de banca corporativa y de inversión. Todo ello, prestando especial atención al marco regulatorio que les es de aplicación.

Asimismo, incorporamos la inteligencia artificial como elemento clave para la mejora de los procesos de riesgos de nuestros clientes y para la mejora de la predictibilidad de los modelos de gestión de riesgos.

Finalmente, asesoramos a entidades de otros sectores, en la medición, gestión y control de sus riesgos financieros.

Ofrecemos asesoramiento integral en la gestión de los riesgos regulatorios no financieros, incluyendo el diseño de estrategias, la verificación del cumplimiento normativo y la respuesta ante nuevos desarrollos, centrando nuestra asistencia en clientes para los que los marcos regulatorios sectoriales son cruciales en sus actividades.

Nuestros servicios engloban desde la respuesta a requerimientos normativos que afecten a las actividades de nuestros clientes, hasta el asesoramiento en la definición de nuevos marcos normativos.

Somos referentes en los sectores energético e industrial, en el marco de la transición energética que está haciendo que los diferentes sectores de actividad evolucionen a modelos de negocio más “limpios” (como los asociados a las energías renovables, la movilidad sostenible, o el desarrollo de nuevos procesos industriales más eficientes).

Ayudamos a nuestros clientes a reaccionar de forma rápida y a protegerse ante cualquier crisis, investigación o disputa. A través de la incorporación de procesos y herramientas de protección sobre las operaciones empresariales contribuimos a la construcción de organizaciones más resilientes antes este tipo de riesgos.

Para abordar las cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y otros delitos financieros como el fraude y las malas prácticas corporativas, nuestro equipo de expertos cuenta con las capacidades necesarias para acompañarle y asistirle en el diseño, la implementación y la operación de todas las fases de la cadena de valor, desde la detección, investigación y recopilación de evidencias, hasta la resolución de disputas empresariales y asuntos regulatorios. Le ayudamos a estar preparado para impulsar el progreso, anticiparse y minimizar los riesgos.

Nuestro equipo está formado por profesionales con formación fundamentalmente financiera e informática y con sólidos conocimientos tecnológicos y legales, contando con una amplia experiencia en el uso de las metodologías y herramientas informáticas más sofisticadas y reconocidas en el sector y en la defensa de informes periciales en sedes judiciales y arbitrales.

Ofrecemos un amplio scope de servicios relacionados con la gestión integral de los riesgos y la evolución de su gobierno corporativo, que permiten a nuestros clientes desarrollar todo su potencial y construir organizaciones más sostenibles y resilientes.

Desarrolle el potencial de su organización con los servicios de Gestión de Riesgos Corporativos de Deloitte.

Con un enfoque integral de gestión del riesgo y el respaldo de nuestros equipos expertos en la materia, ayudamos a generar en las organizaciones, unas bases solidas para su crecimiento..Nuestra práctica de Enterprise Risk engloba un amplio abanico de servicios: Gestión de riesgos y control interno, Cultura de Riesgos, Riesgos de Terceros, Busines Resilience, Gobierno Corporativo y Compliance.