Les analystes judiciaires ont souvent affaire à des données fortement interconnectées, stockées dans des systèmes informatiques à plusieurs silos. Lorsque les données sont conservées dans des bases de données relationnelles traditionnelles, les relations entre les points de données ne sont pas apparentes et doivent être reconstituées pour obtenir des informations significatives. Lorsqu'un problème nécessite l'analyse de grands volumes de connexions avec plusieurs niveaux de séparation, la résolution du problème peut s'avérer une tâche complexe.

Lorsque vous effectuez une analyse à l'aide de bases de données relationnelles, il est possible de relier les points de données les uns aux autres un par un. En revanche, avec les bases de données graphiques, les analystes sont en mesure d'établir plusieurs connexions simultanément et d'identifier un réseau de connexions.

La technologie graphique utilise des algorithmes et des requêtes pour analyser une base de données graphique de données structurées et non structurées afin de relier plusieurs points de données et d'identifier des relations entre eux qui ne pourraient pas être découvertes autrement, ou qui prendraient plus de temps à être découvertes, par l'analyse de bases de données relationnelles. L'analyse des graphes permet d'obtenir une vue d'ensemble des entités pertinentes pour une enquête, telles que les personnes, les entreprises et les transactions. Elle aide les enquêteurs à mettre au jour des schémas et des réseaux criminels complexes.

Les logiciels d'analyse graphique permettent d'accéder à des données internes et externes, structurées et non structurées, relatives aux paiements et autres transactions, aux données des clients (y compris le courrier électronique, le numéro de sécurité sociale, l'adresse IP) et aux données de tiers (listes noires, médias sociaux, registres d'entreprise, etc.), ainsi qu'aux données des employés. La capacité des logiciels à analyser les données non structurées évolue rapidement.
Les résultats d'une enquête sont présentés sous forme de graphique, mettant en évidence les liens entre les points de données qui ont été découverts. La présentation visuelle, qui peut être adaptée aux besoins de l'utilisateur, aide à clarifier les connexions qui ont été découvertes.

L'analyse graphique permet aux enquêteurs et aux équipes chargées de la conformité en matière de criminalité financière d'effectuer des analyses de manière plus efficace. Une solution graphique de données connectées permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches analytiques complexes sur les réseaux. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour gagner du temps au début d'une enquête, lorsque toutes les informations (ou des informations exactes) ne sont pas encore disponibles.

L'analyse graphique réduit le temps que les enquêteurs consacrent à des tâches de faible valeur, telles que la reconstitution manuelle des connexions entre les entités dans des données tabulaires ou en rassemblant des données provenant de différents systèmes. En identifiant plus rapidement les connexions, les enquêteurs disposent de plus de temps pour mener à bien leurs propres investigations.

L'utilisation de la technologie des graphes peut également accélérer considérablement l'enquête et la découverte de délits financiers par les institutions financières. Par exemple, un client bancaire de Deloitte a noté que l'utilisation de la technologie avait accéléré la tâche d'exploration des connexions. Dans certains cas, le client a pu identifier des connexions cachées complexes entre plusieurs entités en quelques secondes seulement. La même analyse aurait pris des jours à effectuer avec des outils traditionnels basés sur des informations tabulaires.

Les interfaces d'analyse graphique sont conçues pour être utilisées par des utilisateurs non techniques ou techniques, offrant un accès convivial aux capacités du graphique de données. Les interfaces permettent également un haut niveau de personnalisation, ce qui permet aux utilisateurs d'adapter les visualisations de graphiques de connexions multiples à leurs besoins particuliers, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une expertise technique.