Criminalité judiciaire et financière

Deloitte vous aide à agir rapidement et en toute confiance face à la criminalité économique, aux préoccupations et actions réglementaires, ou aux enquêtes internes délicates sur la fraude, la corruption, l'écoblanchiment et d'autres comportements répréhensibles.

L'expérience de Deloitte dans l'analyse de grandes quantités de données non structurées permet une approche intelligente et de pointe de l'eDiscovery, de l'analyse des fraudes et de la criminalistique numérique.

Dans le cadre d'un litige commercial complexe, Deloitte travaille avec des organisations et leurs avocats dans des forums judiciaires et alternatifs de résolution des litiges, dans un grand nombre de juridictions.

Nous utilisons des méthodologies analytiques robustes et éprouvées, en exploitant les données pour améliorer constamment les systèmes et les processus de surveillance.

Nous protégeons les marques, la réputation et les communautés qui nous entourent en donnant des conseils proactifs sur l'exposition à la fraude, à la corruption, au blanchiment d'argent et à d'autres problèmes liés à la criminalité financière.

Nos services d'évaluation et d'amélioration peuvent vous aider à relever les principaux défis de l'industrie dans le domaine de la surveillance du commerce.

Les sanctions font partie de la vie des entreprises suisses et doivent être prises en compte, quelle que soit leur taille.

L'objectif de la dénonciation est de mettre au jour et, en fin de compte, d'éliminer les actes répréhensibles graves qui sont dans l'intérêt du public au sein d'une entreprise ou d'une autorité gouvernementale.