Strenge Vorschriften einhalten

• Unsere Kunden stehen vor der Herausforderung, immer strengere AML-, ABC-, Sanktions- und ähnliche Vorschriften einzuhalten, was eine ständige Verbesserung ihrer Systeme zur Aufdeckung und Verhinderung von Finanzkriminalität erfordert.
  

Herausforderungen der Datenanalyse meistern

• Die Notwendigkeit, grosse Datenmengen auf Anzeichen von Finanzkriminalität zu untersuchen, nimmt zu und erfordert kompetente Fähigkeiten in den Bereichen Datenanalyse und Data Science, während gleichzeitig die Automatisierung immer weiter voranschreitet.
  

Balance zwischen Innovation und Vertrauen

• Die Kunden stehen vor der doppelten Herausforderung, ausgeklügelte Überwachungssysteme zu entwickeln oder zu implementieren und gleichzeitig die Transparenz und Interpretierbarkeit der eingesetzten Algorithmen zu gewährleisten - ein entscheidender Aspekt, um Vertrauen gegenüber der Regulierungsbehörde aufzubauen.
  

Zusammenarbeit bei gleichzeitigem Schutz der Daten

• Die Notwendigkeit einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen den Finanzinstituten und den Aufsichtsbehörden zur Aufdeckung von Finanzkriminalität muss mit der Notwendigkeit des Schutzes von Kundendaten durch den Einsatz von Technologien zur Verbesserung der Privatsphäre in Einklang gebracht werden.
  

Steigerung von Effizienz und Effektivität

• Die Kunden stehen vor der Herausforderung, Fehlalarme zu minimieren, Fälle mit hohem Risiko zu priorisieren und die Effizienz des Systems insgesamt zu steigern. Gleichzeitig erhöhen sie ihre Fähigkeit, einen grösseren Teil der Finanzkriminalität aufzudecken, indem sie die Zahl der Fehlalarme verringern und so ihr Risiko minimieren.
  

Erweiterte Analysen für Ermittlungen und die Prävention von Finanzkriminalität

• Wir nutzen fortschrittliche Analysen und technisches Fachwissen, um zweckmässige Lösungen anzubieten, die die Effizienz und Effektivität von Ermittlungen und Systemen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität verbessern.

Nutzung von branchenführender Technologie

• Unsere massgeschneiderte Anwendung branchenführender Technologien stellt sicher, dass unsere Dienstleistungen auf dem neuesten Stand der Technik sind, relevant und auf den Umfang Ihrer Herausforderungen abgestimmt sind.

Nutzung von Fachwissen für strategische Ziele

• Unser Fachwissen und unsere fundierten Kenntnisse der Technologielandschaft im Bereich der Finanzkriminalität erleichtern den effektiven Einsatz von Technologie, unterstützen strategische Ziele und bieten einen technologiegestützten Weg zu Ihren Zielen.

Integration und Anbieterpartnerschaften

• Unsere Analysedienste lassen sich nahtlos in Ihre bestehenden Abläufe integrieren, während unsere strategischen Partnerschaften mit Anbietern unser Serviceangebot erweitern und den Zugang zu den besten Ressourcen sicherstellen.

Proaktive Erkennung von Anomalien

• Wir identifizieren proaktiv Ineffizienzen und Anomalien in Systemen, zielen auf Kostendeckung ab und erkennen potenzielle Probleme, bevor sie auftreten.

Seelenfrieden

• Unsere Dienstleistungen geben Ihnen die Gewissheit, dass Ihr Unternehmen den Herausforderungen der gesetzlichen Bestimmungen zur Aufdeckung und Verhinderung von Finanzkriminalität mit branchenführenden Methoden und Technologien gewachsen ist.
  

Bewertung und Verbesserung der Überwachungstechnologie

• Umfassende Technologiebewertungen, einschliesslich der Prüfung von Überwachungssystemen, Lösungen für das Namensscreening, Prozesse und die Datenqualität.
• Analysegestützte Optimierung von Parametern der Überwachungstechnologie und Verbesserung der Szenarien für die Transaktionsüberwachung.
• Verhaltensbasierte Segmentierung von Kunden und Kontrahenten für die Risikobewertung von Finanzkriminalität und datengesteuerte Bewertung von Kundenrisiken.
• Alarmmanagement-Services zur Verbesserung der Alarmverarbeitung durch Automatisierung, einschliesslich Priorisierung, automatischer Aktivierung und automatischer Schliessung.
  Ganzheitliche Kundensicht (intern und extern) und Analyse des Kundennetzwerks.
• Bankenübergreifende Überwachungsinnovation (AML Utility).
  

Angleichung der Rechtsvorschriften & Antwortdienste

• Unterstützung des Informationsmanagements für die regulatorische Berichterstattung

• Automatisierung und Verwaltung der Einreichung von Verdachtsmeldungen ("SAR")

• Massgeschneiderte Datenanalysedienste für Ermittlungen im Bereich Finanzkriminalität
• Datengestützte Kunden-Due-Diligence-Behandlung

Beratung zur Technologieeinführung

• Bewertung der Fähigkeiten und Möglichkeiten von RPA und maschinellem Lernen

• Beratungsdienste für die Implementierung von Technologie für Finanzkriminalität zur Selbstversorgung

• Beratung zur Aufdeckung von Finanzkriminalität / Überwachungstechnologie und zur Auswahl von Anbietern

• FinTech / RegTech-Benchmarking