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Financial Crime Advisory

Wir schützen Marken, Reputationen und unsere Wirtschaft, indem wir proaktiv über die Gefährdung durch Betrug, Korruption, Geldwäsche und andere Finanzdelikte beraten.

In der heutigen Welt der zunehmenden Regulierung und technologiegestützten Korruption sind Bedrohungen für den Ruf und den Wert Ihres Unternehmens weit verbreitet. Mithilfe unseres globalen Netzwerks von Analyst:innen und fortschrittlicher Analysetechnologie verschaffen wir uns schnell und effizient einen Überblick über die Risikolage und liefern aufschlussreiche und umsetzbare Erkenntnisse, um gegenwärtige Bedrohungen für Ihr Unternehmen zu beseitigen und Sie vor zukünftigen Risiken zu schützen. Wir nutzen jahrzehntelange globale Erfahrung und branchenübergreifende Erkenntnisse, um für Sie gezielte und ganzheitliche Lösungen und Ratschläge bereitzustellen.

Bewältigen Sie die Komplexität und reagieren Sie auf kritische Geschäftsereignisse, während Sie mithilfe unserer Dienstleistungen und unserer Expertise im Bereich des Finanzkriminalität Vertrauen schaffen.

Entdecken Sie unsere Financial Crime Services

  • Anti-Money Laundering 
  • Anti-Bribery and Corruption 
  • Financial Crime Compliance Programme Assessments and Control Reviews 
  • Conduct Breaches 
  • Cyber Crime 
  • Economic and Trade Sanctions
  • Market Abuse
  • Financial Crime
  • Risk Assessment 
  • Programme Implementation and Optimisation 
  • Regulatory Response 
  • Regulatory Strategy Tax Evasion

In den vergangenen 15 Jahren hat Deloitte in verschiedenen Ländern eine Reihe von globalen Kundensymposien zum Thema Finanzkriminalität veranstaltet, um Einblicke in die neuesten Entwicklungen zu geben und Vorträge zu Innovation, neuen Risiken, globalen Insights, Einhaltung von Vorschriften und Aktualisierungen von Regulierungen anzubieten. Diese Veranstaltungen bringen Hunderte von Fachleuten aus Finanzinstituten, Unternehmen, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammen. Unsere Symposien zur Finanzkriminalität fanden bisher in folgenden Ländern statt:

  • Australien
  • Österreich
  • Bermuda
  • Kanada
  • Kaimaninseln
  • China
  • Tschechische Republik
  • Deutschland
  • Indien
  • Japan
  • Lettland
  • Luxemburg
  • Mexiko
  • Die Niederlande
  • Singapur
  • Südafrika
  • Spanien
  • Schweiz
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Vereinigte Staaten

Unser Wissen

Deloitte Women in Forensic

Wir sind die Frauen in der Forensik: Wir geleiten Sie durch die Komplexität, reagieren auf kritische Geschäftsereignisse und schaffen Vertrauen. 

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Setzen Sie auf Vertrauen - in allem, was Sie tun

Wie Vertrauen in Ihrer Organisation die Performance steigern kann

Vertrauen ist nicht nur für die Entwicklung persönlicher Beziehungen von entscheidender Bedeutung—sie ist auch das Fundament erfolgreicher Unternehmensstrategien. Um im neuen Zeitalter des Vertrauens zu gedeihen, sollten Unternehmen jeden Tag daran arbeiten, Vertrauenskapital aufzubauen.