Deloitte Forensic

Welche Auswirkungen haben Ermittlungen und Finanzkriminalität in der Schweiz?

Was sind die Trends und aktuellen Überlegungen zu Cashflows, Finanzstrategien, Kapitalzuweisungen, Fusionen & Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Integrationen nach Fusionen und anderen Elementen der Unternehmensfinanzierung und des Risikos?

Sanktionen sind nicht strafende, aber restriktive Massnahmen, die darauf abzielen, bösartiges Verhalten international einzudämmen. Sanktionen können sich gegen Staaten, Einrichtungen, Organisationen oder Einzelpersonen richten. Im Grossen und Ganzen beziehen sie sich auf Staatsangehörige des ausstellenden Staates und auf Geschäfte, die innerhalb des Territoriums und der Gerichtsbarkeit des Staates getätigt werden.

Die Schweiz ist nicht vor dem Risiko gefeit, die Finanzströme und Transaktionen des illegalen Wildtierhandels (IWT) zu erleichtern und damit zur Legitimierung illegaler Gewinne beizutragen.

Eine wichtige Aufgabe des Managements ist es, einen Rahmen für das Risikomanagement in ihrem Unternehmen festzulegen.

Daten- und Informationsmanagementsysteme sind einer der wichtigsten Vermögenswerte, die bei Unternehmensverkäufen und Ausgliederungen eine Rolle spielen.

ESG? Der Begriff ESG ist in den letzten Jahren viel diskutiert worden. ESG steht für Environmental, Social und Governance.

Die Datenanalyse ist ein entscheidendes Element in Systemen zur Untersuchung, Verhinderung und Aufdeckung von Finanzkriminalität wie Betrug, Sanktionsverstössen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Die Invasion der Ukraine durch die russische Armee Anfang 2022 führte zur Verhängung einer noch nie dagewesenen Anzahl restriktiver Sanktionen durch viele Länder. Die Schweiz ist von ihrer neutralen Haltung abgerückt und hat in Abstimmung mit der Europäischen Union (EU) Sanktionen verhängt.

Begleiten Sie uns auf eine Reise in die Welt der technologiegestützten Ermittlungen, wo wir mit modernster Technologie Datensätze von Millionen von Dokumenten innerhalb weniger Wochen analysieren, um das Signal vom Rauschen zu unterscheiden und die Fakten zu identifizieren, auf die es ankommt.

In der Schweiz wurden nur langsam Fortschritte bei der Einführung eines Rechtsschutzes für Whistleblower im privaten Sektor erzielt.

Mitte 2020 führte Deloitte Forensic Schweiz in Zusammenarbeit mit der Association of Corporate Investigators (ACi) eine Umfrage unter Unternehmensermittlern in der gesamten Breite der Schweizer Industrie und Wirtschaft durch.

Anti-Bribery and Corruption (ABC) Due Diligence Services für M&A-Transaktionen - Fusionen und Übernahmen (M&A) sind eine wichtige Voraussetzung für Unternehmen, die auf dem Markt wachsen und expandieren wollen, sowohl für bestehende als auch für neue Unternehmen.