Cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero

La reforma de las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, modifica sustancialmente el estándar de cumplimiento aplicable a quienes realizan actividades vulnerables. El cumplimiento dejará de concentrarse principalmente en integrar expedientes y presentar avisos: ahora deberá acreditarse un sistema permanente de gestión de riesgos, conocimiento y monitoreo del cliente, identificación del beneficiario controlador, capacitación, tecnología y auditoría.

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