2026년 1월 13일
감독 대응 및 경영진 책임 리스크 관리를 위한 자금세탁방지 체계 감사
자금세탁방지(AML) 전략
자금세탁방지(AML)는 금융회사가 불법 자금 흐름을 차단하고 금융시스템의 신뢰를 유지하기 위해 수행해야 할 핵심 관리 영역입니다.
글로벌 제재 체계와 감독 기준이 상향되는 흐름 속에서 금융회사에는 자금세탁방지 체계가 실제로 작동하고 감독당국에 입증될 수 있을 것이 요구되고 있습니다. 이러한 환경에서 AML 감사는 단순한 점검을 넘어 통제의 실효성과 경영진 책임 리스크를 객관적으로 검증하는 핵심 수단입니다.
딜로이트는 차별화된 AML 감사를 통해 금융감독기관 대응과 경영진 책임 리스크를 구조적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.
