Il panorama dinamico di oggi richiede operazioni di criminalità finanziaria guidate da informazioni sui rischi, innovazione e miglioramento continuo. Deloitte incorpora un vantaggio continuo sfruttando il rischio globale e le informazioni normative, le tecnologie all'avanguardia e un track record di esecuzione di qualità su larga scala.
L'attività criminale sofisticata e le maggiori aspettative normative impongono agli istituti finanziari di migliorare continuamente le loro difese contro la criminalità finanziaria. La complessità, l'aumento dei costi, la carenza di talenti e altro ancora possono rendere difficile ottenere risultati di qualità.
Negli ultimi 25+ anni, i team Financial Crime Operate di Deloitte hanno risposto a questo imperativo incorporando un vantaggio continuo, sfruttando il rischio globale e le informazioni normative, le tecnologie all'avanguardia e un track record di esecuzione di qualità su larga scala. La nostra rete di 4.500+ professionisti applica sia le migliori pratiche globali che le conoscenze regionali per offrire soluzioni di monitoraggio innovative, know-your-customer (KYC) e antiriciclaggio (AML) per fornire risultati sostenibili e di alta qualità.
I nostri continui investimenti in talenti e tecnologia ti aiutano a scoprire valore e a produrre impatto. Possiamo lavorare con te per sfruttare la giusta combinazione di funzionalità per un vantaggio continuo e una fiducia continua.
Conosci il tuo cliente (KYC) Operate servizi
I nostri servizi operativi KYC offrono un approccio collaborativo e orientato ai risultati per migliorare l'esecuzione KYC, gestire il rischio del cliente e migliorare l'esperienza del cliente, riducendo al contempo i costi sfruttando le nostre piattaforme tecnologiche proprietarie e professionisti esperti di criminalità finanziaria globale.
Servizi di monitoraggio Operate antiriciclaggio (AML)
I nostri servizi operativi di monitoraggio antiriciclaggio offrono un approccio collaborativo e orientato ai risultati per migliorare l'efficacia dei risultati delle indagini antiriciclaggio, riducendo al contempo i costi, sfruttando le nostre piattaforme tecnologiche proprietarie e professionisti esperti di criminalità finanziaria globale.
Le organizzazioni cercano di crescere e innovare. Le nuove tecnologie dirompenti li stanno creando e distruggendo. Con le competenze ricercate spesso scarse e un ambiente legale e normativo in evoluzione impegnativo, è difficile tenere il passo, figuriamoci rispondere al ritmo del cambiamento che sta rimodellando il business di oggi.
Deloitte ti offre un nuovo modo per incorporare un vantaggio continuo, offrendo la giusta combinazione di dominio difficile da reperire e talento, tecnologia e know-how di trasformazione, dove sono più necessari. Anche se le esigenze cambiano.
Tu rimani al posto di guida mentre noi ci concentriamo sul raggiungimento dei risultati. Dalla sicurezza informatica alla conformità fiscale, fino alla creazione di applicazioni personalizzate e allo sviluppo continuo, il nostro portafoglio unico di servizi Operate ti consente di eseguire e innovare continuamente, accelerare la crescita e gestire il rischio in tutta sicurezza.
Si tratta di un'opportunità per andare oltre i tradizionali servizi in outsourcing per entrare in un mondo in cui si opera con agilità, attraverso l'esperienza integrata, la tecnologia e l'automazione all'avanguardia, le informazioni sui dati e il vantaggio necessari per massimizzare le opportunità ancora e ancora.
Clienti di servizi gestiti a livello globale negli ultimi 5 anni
qualità dei recenti impegni in materia di operazioni antiriciclaggio su larga scala
aumento dell'efficienza utilizzando i processi e gli acceleratori Deloitte
professionisti AML/KYC esperti a livello globale