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Risk, Regulatory & Forensic

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Dalla protezione contro i crimini finanziari alla supervisione dei rischi a ogni livello, Deloitte può aiutarti a proteggere l'integrità, gli investimenti e l'innovazione della tua azienda.

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Con l'aumento della regolamentazione e la corruzione alimentata dalla tecnologia, le minacce alla reputazione e al valore della tua azienda sono diffuse e in continua evoluzione. Possiamo aiutarti a semplificare e accelerare le tue capacità di costruzione, gestione e sostegno a ogni tipologia di rischio e compliance, che sia in risposta a un evento specifico o come pianificazione per il futuro.

Colleghiamo una coerenza a livello globale con le necessità di uno specifico mercato locale e offriamo una profonda conoscenza intersettoriale in tutte le industries. Il nostro approccio meticoloso alla gestione dei dati, l'esperienza con le sfumature normative e l'applicazione accorta delle tecnologie avanzate ci hanno fatto ottenere la fiducia di tutte le autorità di regolamentazione. Ora potresti riporre anche la tua fiducia in noi?
 

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Regulatory & Financial Risk

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Forensic & Financial Crime

Potenzia la tua brand resiliency costruendo dei processi di protezione per le tue operazioni di business con i servizi di Forensic & Financial Crime advisory di Deloitte.

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Deloitte è da decenni in prima linea nell'aiutare i clienti ad affrontare la miriade di sfide legate alla criminalità finanziaria, utilizzando un'approfondita esperienza nel settore e una conoscenza del settore della criminalità finanziaria e attingendo a una rete globale di analisti di intelligence per fornire tale competenza.
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The Effectiveness of Financial Crime Risk Management Reform and Next Steps on a Global Basis

In 2019, Deloitte and the Institute of International Finance (IIF) published a white paper which lays out ways to address illicit financial flows through a combination of internationally consistent regulatory reform and an intelligence-led approach to financial crime risk management.

Fonti dati innovative e approcci data-driven

L’approccio sviluppato da Deloitte evolve i processi di intercettamento e monitoraggio del credito attraverso l’utilizzo di fonti dati innovative e l’impiego di tecniche avanzate di risk analytics e modeling, in modo da anticipare potenziali variazioni del livello di rischio e orientare le azioni di monitoraggio proattivo.
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Trust ID

Trust is at an all-time low and has been steadily declining across all core institutions. And currently, there is no meaningful and actionable measure of how trust affects human behaviour.

Deloitte Women in Forensic

Siamo le donne di Forensic. Affrontiamo le controversie e siamo pronte a intervenire in eventi critici per l’azienda, mentre costruiamo un rapporto di fiducia.

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Antonio Arfè

Strategy Risk & Transactions Advisory Leader, DCM

Diego Messina

Risk, Regulatory & Forensic Leader, DCM