Strategie, innovazione e collaborazione per far fronte ai rischi emergenti
Giovedì 29 gennaio 2026 | Hotel Principe di Savoia | Piazza della Repubblica, 17, Milano
La terza edizione del Financial Crime Symposium, organizzato da Deloitte Italia in collaborazione con Transcrime e Banks, centri di ricerca universitari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, si è svolta il 29 gennaio 2026 a Milano presso il prestigioso Hotel Principe di Savoia, registrando un’ampia partecipazione e un forte interesse da parte dell’ecosistema di riferimento. L’iniziativa ha offerto un’importante piattaforma di dialogo e condivisione tra istituzioni, imprese e professionisti, contribuendo ad arricchire il dibattito sulle trasformazioni e sulle sfide emergenti legate al crimine finanziario, in uno scenario economico e regolamentare in costante evoluzione.
La partecipazione all’evento ha consentito agli associati ACFE Italy Chapter il riconoscimento dei crediti formativi utili al mantenimento della certificazione CFE.
Agenda dell’evento: temi e approfondimenti
L’edizione di quest’anno ha registrato la partecipazione di oltre 500 professionisti provenienti da banche, imprese e studi legali, confermandosi come un momento di confronto di alto livello grazie al contributodi qualificati rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali.
La mattinata del Financial Crime Symposium si è aperta con i saluti istituzionali di Deloitte Italia e si è concentrata sull’analisi dell’evoluzione dei fenomeni di Financial e Corporate Crime, con il contributo di Autorità Giudiziarie, Autorità di Vigilanza e Law Enforcement Agencies. Il confronto ha approfondito i nuovi modelli di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale, i canali di finanziamento al terrorismo, le strategie di prevenzione della corruzione e il ruolo delle organizzazioni internazionali nella promozione della cultura della legalità. Hanno preso parte alle sessioni rappresentanti di ANAC, Procura della Repubblica – DDA, MEF / Guardia di Finanza, Banca d’Italia, UIF, IVASS e Transparency Italia, offrendo un quadro articolato sulle dinamiche criminali emergenti e sull’evoluzione del framework regolamentare europeo in ambito antiriciclaggio.
Nel pomeriggio, le tavole rotonde hanno favorito un confronto operativo tra mondo accademico e rappresentanti del settore finanziario, assicurativo, industriale e infrastrutturale sui principali rischi emergenti e sulle risposte organizzative, tecnologiche e di governance in ambito AML/CFT. I dibattiti hanno coinvolto esponenti di BPER Banca, UNIPOL Assicurazioni, Allianz Italia, IFIS, Unicredit, Banco BPM, MPS, Intesa Sanpaolo e Generali. Ampio spazio è stato inoltre dedicato ai rischi cyber e di insider threat legati alla diffusione dell’Intelligenza Artificiale, con il contributo di Polizia Postale, Gruppo Ferrovie dello Stato, TIM, A2A. Infine, è stato discusso il tema dei fenomeni illeciti connessi alle operazioni di Import/Export, con la partecipazione di Agenzia delle Dogane e ALS Customs Services Italy.
Un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni, alle organizzazioni coinvolte e a tutti i partecipanti che hanno contribuito al successo di questa edizione.
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Financial and Corporate Crime: evoluzione, impatti e strategie di contrasto
L'appuntamento rappresenta un'opportunità unica per professionisti, istituzioni e aziende per esplorare l'evoluzione dei fenomeni di Financial e Corporate Crime, analizzando l'impatto che queste pratiche hanno sul sistema economico e finanziario. Ogni edizione dell'evento fornisce un quadro aggiornato e realistico su temi di grande rilevanza, tra cui corruzione, frodi finanziarie e tributarie, riciclaggio, crypto laundering e cyber crime. In questa nuova edizione, esperti di rilievo provenienti sia dal settore pubblico – Autorità Giudiziaria, Autorità di Vigilanza, Law Enforcement Authorities – che dal settore privato, offriranno approfondimenti sulle sfide e sulle soluzioni per combattere queste minacce in continua evoluzione.
Un impegno globale contro le minacce finanziarie nell’era digitale
Il crimine finanziario è una minaccia alla sicurezza, allo sviluppo economico e sociale del Sistema Paese, e la sua portata non si limita ai confini nazionali. Questo fenomeno è particolarmente evidente in un’economia digitale, facilmente vulnerabile a reti criminali sofisticate. Affrontare efficacemente questa sfida richiederà una partnership pubblico-privata e uno sforzo coordinato tra tutti i player, con l’industria dei servizi finanziari al centro della risposta.
Uno sguardo all’edizione 2025 del Financial Crime Symposium
La seconda edizione del Financial Crime Symposium, tenutasi il 20 febbraio 2025 presso Hotel Principe di Savoia a Milano, ha rappresentato un importante momento di confronto e aggiornamento sui temi del crimine finanziario e corporate.
Con oltre 400 partecipanti tra esponenti di banche, imprese e studi legali, l’evento ha visto la presenza di autorevoli rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali, tra cui MEF, Procura Europea (EPPO), ANAC, Procura della Repubblica di Milano – DDA, Guardia di Finanza e Banca d’Italia.
Organizzato da Deloitte Italia, in collaborazione con Transcrime e Banks, centri di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Symposium ha offerto un’analisi approfondita delle infiltrazioni criminali nell’economia legale, dei rischi connessi ai digital assets e delle vulnerabilità legate all’integrazione digitale, con un focus sulle misure di prevenzione a tutela del sistema economico-finanziario.
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Gli highlights della terza edizione del Financial Crime Symposium:
Key contact
Stefania Papa - Partner Deloitte | spapa@deloitte.it
Domenico Farina - Partner Deloitte | dofarina@deloitte.it
Guerino Cipriano - Partner Deloitte | gucipriano@deloitte.it
Oriana Roncarolo - Partner Deloitte | oroncarolo@deloitte.it