Financial Crime Symposium 2026

La terza edizione del Financial Crime Symposium, organizzato da Deloitte Italia in collaborazione con Transcrime e Banks, centri di ricerca universitari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, si terrà a Milano il 29 gennaio 2026 presso il prestigioso Hotel Principe di Savoia. L'evento avrà inizio alle 10:00 e proseguirà fino alle 16:00, offrendo un'importante occasione di confronto e networking per istituzioni, aziende e professionisti del settore, sulle evoluzioni e le sfide legate al crimine finanziario, in un contesto economico e normativo in continua evoluzione.

La partecipazione all’evento consentirà agli associati ACFE Italy Chapter il riconoscimento dei crediti formativi utili al mantenimento della certificazione CFE.
 

Agenda dell’evento: temi e approfondimenti

• Mattina: Interventi di Autorità Giudiziarie, Autorità di Vigilanza e Law Enforcement Agencies relativamente all’evoluzione delle minacce afferenti ai Financial & Corporate Crime (infiltrazione della criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio) e politiche di contrasto. 
  
  
• Pomeriggio: Tavole Rotonde dedicate ai nuovi rischi, trend e approcci emergenti. Le sessioni offriranno un confronto sulle principali sfide per gli intermediari finanziari, con focus sull'evoluzione dei modelli organizzativi, operativi e tecnologici in ambito AML/CFT. Saranno, inoltre, trattati i rischi cyber e di insider threat derivanti dall’uso crescente dell’Intelligenza Artificiale e di fenomeni illeciti legati alle operazioni Import/ Export.

Clicca qui per conoscere l’agenda dettagliata dell’evento.

Financial and Corporate Crime: evoluzione, impatti e strategie di contrasto

L'appuntamento rappresenta un'opportunità unica per professionisti, istituzioni e aziende per esplorare l'evoluzione dei fenomeni di Financial e Corporate Crime, analizzando l'impatto che queste pratiche hanno sul sistema economico e finanziario. Ogni edizione dell'evento fornisce un quadro aggiornato e realistico su temi di grande rilevanza, tra cui corruzione, frodi finanziarie e tributarie, riciclaggio, crypto laundering e cyber crime. In questa nuova edizione, esperti di rilievo provenienti sia dal settore pubblico – Autorità Giudiziaria, Autorità di Vigilanza, Law Enforcement Authorities – che dal settore privato, offriranno approfondimenti sulle sfide e sulle soluzioni per combattere queste minacce in continua evoluzione. 

Un impegno globale contro le minacce finanziarie nell’era digitale

Il crimine finanziario è una minaccia alla sicurezza, allo sviluppo economico e sociale del Sistema Paese, e la sua portata non si limita ai confini nazionali. Questo fenomeno è particolarmente evidente in un’economia digitale, facilmente vulnerabile a reti criminali sofisticate. Affrontare efficacemente questa sfida richiederà una partnership pubblico-privata e uno sforzo coordinato tra tutti i player, con l’industria dei servizi finanziari al centro della risposta.

Uno sguardo all’edizione 2025 del Financial Crime Symposium

La seconda edizione del Financial Crime Symposium, tenutasi il 20 febbraio 2025 presso Hotel Principe di Savoia a Milano, ha rappresentato un importante momento di confronto e aggiornamento sui temi del crimine finanziario e corporate.
Con oltre 400 partecipanti tra esponenti di banche, imprese e studi legali, l’evento ha visto la presenza di autorevoli rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali, tra cui MEF, Procura Europea (EPPO), ANAC, Procura della Repubblica di Milano – DDA, Guardia di Finanza e Banca d’Italia.

Organizzato da Deloitte Italia, in collaborazione con Transcrime e Banks, centri di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Symposium ha offerto un’analisi approfondita delle infiltrazioni criminali nell’economia legale, dei rischi connessi ai digital assets e delle vulnerabilità legate all’integrazione digitale, con un focus sulle misure di prevenzione a tutela del sistema economico-finanziario.

Clicca qui per scoprire di più sulla seconda edizione del Financial Crime Symposium

Key contact

Stefania Papa - Partner Deloitte | spapa@deloitte.it
Domenico Farina - Partner Deloitte | dofarina@deloitte.it
Guerino Cipriano - Partner Deloitte | gucipriano@deloitte.it
Oriana Roncarolo - Partner Deloitte | oroncarolo@deloitte.it