Deloitte Counter Fraud

Identificamos y gestionamos el fraude de empleados, franquiciados y clientes en el proceso de facturación (TPVs) mediante el análisis de tickets.

Un método sencillo y efectivo: sólo es necesario configurar una interfaz al servicio para obtener resultados.

1. Carga, transforma y analiza diariamente los datos de facturación.
2. Aplica algortimos propios de detención para cada área de riesgo.
3. Genera alertas cuando detecta operaciones sospechosas.
4. Visualiza los resultados en cuadros de mando e informes.

Trabaja con todos los ficjeros POS, adaptando la carga a las necesidades del cliente.

Software as a Service, sin inversiones en mantenimiento, o como modelo on-premise. En ambas opciones se ofrece la operación diaria y soporte del software.

Durante la fase de prototipo se adapta a las necesidades de la operativa del cliente, y a las posibilidades y vulnerabilidades de su sistema de facturación.

Trabajando con elevados volúmenes de datos mediante tecnología analítica avanzada.

Posibilidad de Servicio Gestionado, asumiendo las tareas de investigación y verificación de las alertas, incluyendo la Gestión del Cambio.

Pago por uso a lo largo del proyecto, evitando grandes inversiones iniciales en hardware, licencias, etc.

Inmediato y de alto impacto en la reducción de la pérdida de stock.

Se adapta a los cambios en el riesgo en cada fase del proyecto.