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Regulatorio y legal

Creando negocios responsables

Las nuevas tecnologías emergentes, las regulaciones y las necesidades comerciales en cambian constantemente. Podemos ayudarte a identificar y gestionar los riesgos, utilizar la tecnología a tu favor y liberar tus recursos para centrarte en la creación de un futuro seguro.

Consultoría regulatoria: avanzando juntos

Podemos ayudar a las organizaciones de cualquier industria regulada a ir más allá de los estándares mínimos de cumplimiento. Al avanzar hacia un enfoque más estratégico y ágil, podemos ayudarte a trabajar hacia un futuro responsable y sostenible.

Con nuestros métodos holísticos, vamos más allá del cumplimiento normativo y los servicios de corrección para ayudarte a gestionar el riesgo y las vulnerabilidades y mejorar tus operaciones de cumplimiento.

Con nuestras habilidades y profunda experiencia, podemos guiarte para abordar los desafíos y administrar la complejidad del cumplimiento empresarial para la industria regulada. Juntos, podemos crear programas de cumplimiento resilientes que te ayuden a reaccionar a las necesidades cambiantes del negocio y a las regulaciones emergentes.

Conoce nuestros servicios para industrias reguladas

Estrategia regulatoria

Podemos ayudar en la evaluación de la estrategia regulatoria, para abordar los requisitos y desafíos actuales y emergentes. Ayudamos a desarrollar estrategias y marcos, para que puedas ser proactivo en la gestión y reducción del riesgo regulatorio, con procesos de gobernanza y modelos operativos claros. 

Compliance

Nuestros especialistas llevan a cabo el monitoreo del cumplimiento, las pruebas, el análisis y la elaboración de informes. Podemos ayudarte a mejorar la supervisión del riesgo normativo y de cumplimiento para preservar el valor de tu organización.

Financial Crime

Podemos ayudarte a desarrollar, implementar y remediar programas de Gestión de Riesgos de Delitos Financieros. Ayudamos en la lucha contra el fraude, la corrupción, los litigios, las disputas, el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.

Nuestras capacidades

Podemos ayudarte en las revisiones a nivel de activos, el análisis y el modelado del flujo de caja, la revisión estructural y de documentos y en las pruebas de cumplimiento posteriores al cierre, llevándote hacia el éxito.

Podemos ayudarte con irregularidades contables e investigaciones de fraude en los estados financieros. Trabajamos contigo para combatir y prevenir el blanqueo de capitales, reforzando las buenas prácticas.

Nuestros equipos de especialistas en regulación utilizan un marco para identificar todos los impactos relevantes de las regulaciones y evaluar soluciones, optimizando la incorporación de clientes y las revisiones periódicas.

Únete a nosotros

Hacer carrera va más allá de conseguir trabajo. Significa encontrar un lugar donde lograr una diferencia cada día, y en el que poder ser tu yo más auténtico. Significa elegir tu impacto.