Estefanía García De Dios

Ha participado en numerosos proyectos de consultoría y en el desarrollo de metodologías y procedimientos para los departamentos de Control Interno, Cumplimiento y Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Cuenta con experiencia en evaluaciones integrales de la función de Cumplimiento, desarrollo y análisis del cumplimiento de otras normativas como OFAC, así como en la prestación de servicios globales de auditoría interna en colaboración con firmas internacionales. Además, asesora en la implementación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales basados en un enfoque de riesgo (Risk Based Approach - RBA).