Centrum kompetence Deloitte pro AMLA

Naším cílem je pomoci klientům formovat jejich budoucí rámec pro řízení finanční kriminality a zajistit soulad s předpisy díky nákladově efektivnímu a účinnému provoznímu modelu. Na základě našich rozsáhlých odborných znalostí chceme formovat debatu a podporovat robustní regulatorní rámec, který zvyšuje integritu finančníchsystémů a chrání zájmy našich klientů a širší komunity.

Orgán pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AMLA) představuje novou éru harmonizované regulace v EU. Sjednocením dohledových rámců a posílením spolupráce AMLA otevírá cestu k silnější a efektivnější prevenci finanční kriminality.

Pomáháme vám nejen v oblasti compliance s harmonizovanými standardy EU či využívání inovativních technologií, ale  také optimalizovat využívání zdrojů, kontrolovat náklady a přizpůsobit se novým dohledovým požadavkům. Tato platforma nabízí odborné poznatky, díky nimž budete mít k dispozici neustále všechny potřebné informace a budete připraveni na změny v rychle se vyvíjejícím světě compliance v oblasti finanční kriminality.

Společně formujme budoucnost krajiny boje proti finanční kriminalitě.