Článek 75: Nová příležitost k efektivnějšímu boji proti zločinu

Navzdory významným globálním snahám a investicím do boje proti finanční kriminalitě, jen v regionu EMEA odhadovaným na 85 miliard dolarů, zůstává míra navrácení nelegálních finančních toků nízká. Úřad OSN pro drogy a kriminalitu odhaduje, že ročně je navráceno méně než 1 % globálních nelegálních finančních toků. Tento výrazný nepoměr mezi nasazenými zdroji a dosaženými výsledky poukazuje na potřebu změny přístupu k boji proti finanční kriminalitě.

Hlavní překážkou je izolovaná povaha současných systémů, kterou pachatelé využívají ve svůj prospěch. Působí napříč hranicemi i institucemi a využívají omezené možnosti spolupráce a sdílení informací mezi orgány činnými v trestním řízení a finančními institucemi.

Abychom tomu čelili, je důležité podporovat spolupráci a sdílení informací v rámci ekosystému. To vyžaduje budování důvěry, poskytování pobídek, silné vedení a vytvoření jasného právního rámce pro sdílení dat.

Nejnovější balíček EU pro boj proti praní špinavých peněz, konkrétně článek 75 nařízení (EU) 2024/1624, představuje významný krok tímto směrem. Jeho cílem je podpořit inovace a posílit sdílení informací mezi sektory a přes hranice prostřednictvím specializovaných partnerství. Tento dokument se zaměřuje na článek 75 a zkoumá příležitosti, které nabízí v boji proti finanční kriminalitě.