Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität
Eine Antwort für das ganze System schmieden
Wirtschaftskriminalität wirkt sich auf alle Aspekte der Gesellschaft aus - auf Bürger, Regierungen und Unternehmen.
Betrug, Geldwäsche, Bestechung, Korruption und Terrorismusfinanzierung setzen die Schwächsten der Gesellschaft der Ausbeutung durch organisierte kriminelle Banden aus, z. B. durch Menschenhandel, moderne Sklaverei und sexuelle Ausbeutung von Kindern.
Zwar haben der öffentliche und der private Sektor viel in die Bekämpfung der Bedrohung investiert und dabei viele viel beachtete Erfolge erzielt, aber die Bekämpfung krimineller Aktivitäten ist nach wie vor eine Herausforderung für das "System" - Regierung, Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden, Unternehmen und Finanzinstitute -, da organisierte Banden mit einer Geschwindigkeit und Raffinesse operieren, die nur schwer zu bekämpfen ist.
Um einen Wandel herbeizuführen, bedarf es einer koordinierten Reaktion des gesamten Systems. Deloitte arbeitet systemübergreifend, um die Fähigkeit zu verbessern, Wirtschaftskriminalität zu verhindern, ausgeklügelte Unternehmensbetrügereien und die illegalen Finanzströme zu unterbrechen, die den Aktivitäten von Gruppen der organisierten Kriminalität zugrunde liegen, und die komplexen Netzwerke der Kriminalität zu durchleuchten.
Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor
Regierung und Strafverfolgungsbehörden müssen eng miteinander und mit dem privaten Sektor zusammenarbeiten, um wirksame Strategien und Lösungen zu entwickeln. Lösungen, die Daten, Technologie und internationale Zusammenarbeit optimal nutzen. Genau dabei können wir helfen.
Zusammenarbeit mit dem Finanzsektor
Ethisches Fehlverhalten und Verbrechen wie Betrug, Geldwäsche, Sanktionen, Bestechung und Korruption können verheerende Folgen für die Gesellschaft haben. Wir helfen Finanzinstituten, sich vor den Bedrohungen durch Wirtschaftskriminalität zu schützen, sie zu überwachen und darauf zu reagieren.
Zusammenarbeit mit dem Unternehmenssektor
Unternehmen spielen eine Schlüsselrolle bei der Verhinderung von Wirtschaftskriminalität, zum Beispiel durch Betrugsbekämpfung und die Verhinderung von handelsbezogener Geldwäsche. Wir helfen Unternehmen beim Aufbau eines Risiko- und Kontrollrahmens, der den täglichen Kampf gegen die Wirtschaftskriminalität unterstützt.
