AML & Sanctions
Beratung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Sanktions-Compliance
Ob Bank, Versicherung oder Finanzdienstleister: Wir machen AML & Sanktions-Compliance einfach, wirksam und zukunftssicher – damit Sie regulatorisch sicher aufgestellt sind und Ihre Teams im Alltag entlastet werden.
Die Anforderungen an Geldwäscheprävention (AML), Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung (CFT) sowie Sanktionen steigen laufend – u.a. durch das EU-AML-Paket und höhere Erwartungen der lokalen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) und der zukünftigen EU-Geldwäschebehörde (AMLA).
Ein starkes AML- & Sanctions-Setup schützt Ihr Unternehmen: vor Strafen, vor Reputationsschäden und vor einem erhöhten Aufwand in Prüfungen.
Wir begleiten Sie dabei, AML, CFT & Sanktionen klar zu strukturieren, effizient umzusetzen und nachhaltig im Unternehmen zu verankern: von der Strategie bis zur Umsetzung, von der Prozessoptimierung bis zur FMA-Prüfungsvorbereitung.
Unsere Services im Bereich AML & Sanctions
AML Insight Hub
Worauf es beim EU-AML-Paket wirklich ankommt.
