Mag. Shahanaz Müller, BA, CAMS

Shahanaz Müller ist Partner bei Deloitte Forensic in Wien und leitet die Bereiche Anti-Money Laundering (AML) & Sanctions-Compliance. Als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) begleitet sie Finanzinstitute, Banken und Versicherungen in allen Aspekten des KYC-Life Cycles, angefangen vom Aufbau von AML-Abteilungen über das Verfassen von Richtlinien/Prozessbeschreibungen bis hin zur Untersuchung von Geldwäschefällen im Anlassfall. Zusätzlich berät sie zu Whistleblowing Management und Datenschutz- bzw. DSGVO-Compliance. Shahanaz Müller ist Mitglied der Technical Expert Group – Restrictive Measures Regimes / Sanktionen (TEG-RMRs) der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und steht zudem in kontinuierlichem Austausch mit nationalen und internationalen Behörden.

Schwerpunkte:

• Advisory: AML/CFT & Sanctions-Advisory

• Whistleblowing Management

• Datenschutz-Compliance