AML & CFT Compliance Advisory
Umfassende Beratung zur Prävention von Geldwäsche/AML und Terrorismusfinanzierung/CFT
Unsere erfahrenen Expert:innen begleiten Sie gerne bei der Prävention von Geldwäsche (Anti-Money Laundering/AML) und Terrorismusfinanzierung (Combating the Financing of Terrorism/CFT).
Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML & CFT) gewinnt für die Verpflichteten stetig weiter an Bedeutung, nicht zuletzt durch das am 20. Juli 2021 von der Europäischen Kommission veröffentlichte AML-/CFT-Paket. Auch die österreichische Finanzmarktaufischt (FMA) wird im Jahr 2023 weiterhin ihren Aufsichts- und Prüfschwerpunkt u.a. auf einen sauberen Finanzplatz Österreich und damit auch auf Einhaltung der regulatorischen Vorgaben betreffend AML & CFT legen.
Unser Serviceangebot im Bereich AML & CFT Compliance Advisory
Unser erfahrenes Expert:innenteam berät Sie gerne bei Ihren Fragestellungen und Herausforderungen im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unser Serviceangebot reicht vom Aufbau bzw. der Transformation von AML & CFT-Abteilungen, dem Review und Aufsetzen von praxisorientierten Prozessen bis hin zur Investigation von Verdachtsfällen im Anlassfall.
Global vernetzt
Unser Team in Wien unterstützt Sie bei all Ihren Fragen im Bereich AML & CFT. Wir verfügen über jahrelange nationale und internationale Praxiserfahrung und sind global exzellent vernetzt. Lesen Sie hier mehr über unsere globalen Services im Bereich Financial Crime, Anti-Money Laundering & Sanctions Consulting:
Organizational structure
Fred Curry, US Anti-Money Laundering & Sanctions Practice Leader, spricht über Finanzkriminalität und Unternehmensstrukturen.
Mehr zum Thema AML & CFT Compliance
- Pressemitteilung des Europäischen Parlaments iZm neuen EU-Maßnahmen zu AML/CFT: New EU measures against money laundering and terrorist financing | Aktuelles | Europäisches Parlament (europa.eu)
- Informationen zur Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung in der EU: Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Consilium (europa.eu)
- FMA-Rundschreiben im Bereich AML/CFT: FMA-Rundschreiben - FMA Österreich
- EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke: EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke - Consilium (europa.eu)
- Risikoländer gemäß EU-Delegierten-Verordnung: EUR-Lex - 02016R1675-20210207 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
- Hochrisikoländer (Black & Grey-Lists) der Financial Action Taskforce (FATF): "Black and grey" lists (fatf-gafi.org)
Wofür wir stehen
Unser Serviceangebot umfasst insbesondere die folgenden Themenbereiche:
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