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AML/CFT & Sanctions Compliance Blog

Aktuelles zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Wir halten Sie auf dem Laufenden! Mit unseren Blogbeiträgen informieren wir über relevante Themen rund um die Prävention von Geldwäsche (Anti-Money Laundering/AML) und Terrorismusfinanzierung (Combating the Financing of Terrorism/CFT).  

Blogbeiträge

Public-Private/Private-Private Partnership Modelle

Welche Herausforderungen und Chancen bestehen beim Informationsaustausch im Kampf gegen Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT)?
Perspective

Leitlinien zu Remote Customer Onboarding

Am 22. November 2022 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) neue Leitlinien zur Nutzung von Anwendungen für den Fern-Kundenannahmeprozess gemäß der EU-Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849.
Perspective

ACFE und IIA veröffentlichen Studie zur Effektivität von Whistleblowing-Systemen

Am 18. Mai 2023 veröffentlichte die Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) gemeinsam mit dem Institute of Internal Auditors (IIA) eine Studie zur Effektivität von Whistleblowing-Systemen.
Research

ESG & AML/CFT

Wesentliche Grundlage für ESG-Kriterien bildet die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, welche von der Generalversammlung der Vereinten Nationen von allen 193 Mitgliedstaaten am 25. September 2015 verabschiedet wurde.
Perspective

FATF veröffentlicht Bericht zur Bekämpfung von Ransomware-Attacken

Am 14. März 2023 veröffentlichte die FATF den Bericht „Countering Ransomware Financing“ sowie eine Liste von potenziellen Risikoindikatoren. Erfahren Sie hier mehr!
Perspective

EU-AML-Paket

Im Juli 2021 hat die Kommission das EU-AML-Paket veröffentlicht, mit dem Ziel die EU-weiten Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche zu stärken und zu harmonisieren. Im Mai 2024 wurde das AML-Paket nun verabschiedet und im Juni im EU-Amtsblatt veröffentlicht. 

Kontaktieren Sie uns

Mag. Shahanaz Müller, BA, CAMS

Partner | Forensic | Deloitte Österreich
+43 1 537 00-4847