En junio de 2024, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) modificó las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, estableciendo como nuevo requerimiento la entrega y ejecución de un “Plan de Gestión para la Prevención del Fraude”. Este documento debe detallar lineamientos, metodologías de análisis y acciones de las estrategias, procesos operativos y proyectos que las organizaciones requieren para la identificación, medición, monitoreo y atención de conductas observables para la gestión del fraude, así como las operaciones de prevención, detección, respuesta oportuna y resarcimiento monetario del daño al público usuario.
Las nuevas disposiciones establecieron algunas fechas importantes:
Lo invitamos a consultar el documento completo.