José Claudio es Socio de Forensic & Financial Crime para Deloitte Asesoría Financiera, S.C., y está basado en la Ciudad de México. Es un Examinador de Fraude Certificado (CFE) y un Entrevistador Forense Certificado (CFI) y aporta más de 22 años de experiencia en ayudar a las empresas a construir y mantener con éxito programas de ética y cumplimiento. Se especializa en prevenir, detectar y responder de manera efectiva y eficiente los casos de crimen financiero, todo con una comprensión bilingüe y bicultural de los desafíos, amenazas y oportunidades comerciales actuales.
José Claudio tiene una amplia experiencia en asuntos relacionados con el cumplimiento normativo en materia de prevención de sobornos y corrupción, investigaciones de fraude internos y externos, revisiones de debida diligencia previa y posterior a la adquisición conforme a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos y la Ley de Sobornos del Reino Unido (UKBA), gestión de riesgos financieros de terceros relacionados con crímenes financieros y tecnología forense aplicada a la prevención, detección e investigación de crímenes financieros.
