OFFLINE-СЕМИНАР

Опыт Наталья присоединилась к команде «Делойт» в 2012 году, проработав более четырех лет в отделе Противодействие мошенничеству другой фирмы «Большой четверки", специализирующейся на расследованиях мошенничества. Наталья является сертифицированным специалистом по расследованию мошенничества (CFE) с более чем 14-летним опытом работы в области предотвращения, обнаружения и реагирования на мошенничество. Наталья обладает глубокими знаниями в области совершенствования процессов и улучшения внутреннего контроля в компаниях различных отраслей, управления рисками, комплаенс-подходов, глубокими знаниями и пониманием международных нормативных требований. Консалтинговый опыт Натальи включает ряд расследований мошенничества как в качестве руководителя группы, так и в качестве члена группы. Наталья также принимала участие в ряде расследований на предмет соответствия требованиям Закона США «О борьбе с коррупцией за рубежом» (FCPA). Наталья разрабатывала рекомендации по улучшению контрольной среды и внедрению мер по борьбе с мошенничеством. Наталья имеет опыт руководства группой до 15 человек, проводящей трансграничные расследования. Недавний опыт включает: Наталья успешно руководила более чем 100 проектами на различных рынках, включая СНГ, Италия, Финляндию, Чехию и Германию, в том числе: Расследование обвинений в мошенничестве в закупочном процессе и управления персоналом в нефтегазовой компании; Расследование обвинений в мошенничестве в процессе продаж и маркетинга для компаний по производству потребительских и промышленных товаров, ИТ и фармацевтических компаний; Подготовка матрицы рисков коррупции и мошенничества и контролей для нефтегазовых, ИТ, сельскохозяйственных компаний и банков; Проведение антикоррупционных проверок и проверок на предмет требованиям Закона США «О борьбе с коррупцией за рубежом» (FCPA) для фармацевтических и промышленных компаний; Анализ зрелости функции комплаенс и противодействия мошенничеству для банков, фармацевтических и промышленных компаний. Образование и профессиональная квалификация: Степень магистра экономики, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Степень бакалавра экономики, Northumbria University at Newcastle upon Tyne, Англия (с отличием) Сертифицированный специалист по расследованию мошенничества, член Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества (ACFE) Член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) в процессе обучения

Опыт Юлия является старшим менеджером группы Противодействие мошенничеству компании «Делойт», к которой она присоединилась в сентябре 2015 г. Юлия также имеет восьмилетний опыт работы в направлении финансового анализа, контроля и комплаенс. С начала работы в «Делойт» Юлия получила обширный опыт на проектах по проведению финансовых расследований, управлению рисками мошеннических действий, проектах по соблюдению требований Закона США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA), оценке эффективности системы внутренних контролей и комплаенс-проверках для клиентов телекоммуникационной, фармацевтической, нефтегазового, производственного, банковского секторов, сферы образования. Недавний опыт включает: Трехгодичный проект в качестве специалиста в области финансовых расследований (аутсорсинг), в рамках которого она расследовала обращения, поступающий по горячей линии и участвовала в процессах внутреннего аудита; Проведение комплаенс-проверок, включая анализ и выявление рисков мошенничества и коррупции, анализ контрольной среды, написание риск-матриц, подготовку рекомендаций по устранению найденных несоответствий и улучшению текущих процессов; Управление проектами по финансовым расследованиям; в рамках данных проектов выявлялась случаи мошенничества в таких областях, как продажи, закупки и прочих бизнес-процессах компаний. Проверка международного банка на предмет соответствия требованиям законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. До момента прихода в «Делойт» Юлия работала в известных ИТ и фармацевтических компаниях в Москве и получила большой опыт в области контроля и управления выручкой и операционными расходами, анализа бизнес-процессов компании. Она участвовала в процессах закрытия месяца, бюджетирования и прогнозирования, возглавляла кросс-функциональные проекты, направленные на улучшение бизнес-процессов. Юлия также принимала участие в проведении внутреннего аудита и разрабатывала внутренние политики и процедуры. Образование и профессиональная квалификация: Магистр экономики, МГУ им М.В. Ломоносова Бакалавр экономики, МГУ им М.В. Ломоносова ACCA (Ассоциация сертифицированных бухгалтеров) в процессе