Услуги

Мы помогаем своим клиентам выявлять и снижать риски возникновения мошенничества, незаконных действий и неэтичного поведения. Наша команда проводит финансовые расследования и внедряет процедуры комплаенс, соответствующие степени подверженности риску каждой компании вне зависимости от отрасли и юрисдикции.

Каждая организация зависит от надежности данных, которые при правильном управлении могут увеличить доход, сократить расходы и уменьшить риски. При неправильном управлении данными компания может потерять клиентов, увеличить свои расходы и подвергнуть бизнес непредсказуемым рискам.

Все спорные ситуации в бизнесе, коммерческие расследования или судебные процессы могут полностью зависеть от того, когда всего один фрагмент данных был обнаружен, обнародован, изменен или удален и при каких обстоятельствах это было сделано.

Предмет спора может быть достаточно сложным и часто предполагает значительные суммы ущерба, которые должны быть рассчитаны. При возникновении спорных ситуаций и в рамках судебных разбирательств, когда основополагающим фактором является детальная и достоверная оценка потенциального ущерба, вы можете положиться на профессионализм и опыт наших экспертов.

Эффективная модель этики и комплаенс должна быть частью любого подхода к управлению рисками предприятия. Организациям необходимо развивать и укреплять комплаенс функцию и методологию, в связи с увеличением масштабов и сложностью комплаенс деятельности и возросшего внимания со стороны руководителей, регулирующих органов и властей.

Наша команда обладает обширным опытом оказания помощи клиентам в выявлении и снижении потенциальных рисков взяточничества и коррупции со стороны третьих лиц, а также других репутационных проблем путем сбора информации из независимых источников.

Ключевые услуги: Комплаенс проверка контрагента, анализ комплаенс-функции, разработка комплаенс программы, расследование мошенничества, проверка контрагента на благонадежность

Ключевые услуги: Комплексная проверка благонадежности, расследование мошенничества, расследование целевого использования кредитных средств