Il team di Financial Crime CPP offre servizi volti al monitoraggio e al testing dei crimini finanziari, nonché all’analisi e all’individuazione dei rischi sottesi a tali illeciti, supportando la Società nell’implementazione di attività idonee alla gestione di tali rischi. Favoriamo la lotta alla criminalità finanziaria attraverso l'attuazione di solidi programmi di gestione del rischio di criminalità finanziaria.
Anti-corruption Program
Supportiamo la definizione dell’impianto metodologico per la gestione dei rischi corruttivi con l’obiettivo di fornire ai nostri clienti modelli che rappresentino strumenti indispensabili alla lotta alla corruzione.
ISO 37001
Supportiamo il cliente nella definizione, implementazione e miglioramento di Sistemi di Gestione per la Prevenzione della Corruzione secondo lo standard internazionale UNI ISO 37001.
Model Validation
Supportiamo i nostri clienti nella definizione del framework di validazione e controllo dei modelli in uso, al fine di verificare la loro bontà ed efficacia.
Operating Model Design and implementation
Supportiamo i nostri clienti nel disegno ed implementazione di modelli operativi che mitigano i rischi finanziari.
Third Party Risk analysis
Supportiamo i nostri clienti nella gestione dei rischi derivanti dai rapporti con le terze parti siano esse fornitori, subfornitori, dealers, personale commerciale non dipendente quali agenti, consulenti, mediatori o altro, etc.. L’ attività di «third parties analysis» basate sulla raccolta di informazioni relative a società e persone fisiche in Italia e all’estero permettono di individuare preventivamente potenziali minacce o monitorare l’andamento del rapporto.
