FSI Regulatory
Deloitte Legal opera nel settore della regolamentazione del mercato dei servizi finanziari e delle istituzioni finanziarie, avvalendosi di un team di professionisti che ha maturato una rilevante esperienza e track record in tutti i principali ambiti del settore ed ha un’ampia conoscenza del business e delle peculiarità organizzative della financial services industry.
Lo Studio assiste regolarmente banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative su tematiche legali e regolamentari riguardanti l’attività ordinaria, lo sviluppo e il lancio di nuovi prodotti, servizi e canali distributivi, le operazioni straordinarie e di riorganizzazione aziendale, la gestione dei rischi operativi, la compliance antiriciclaggio. Fornisce inoltre servizi legali in ambito NPLs.
- Attività finanziarie cross-border: analisi di fattibilità in relazione agli impatti regolamentari connessi all’avvio dell’operatività in Italia da parte di istituzioni finanziarie estere
- Product compliance: struttura, contrattualistica e analisi di conformità di nuovi prodotti e servizi finanziari
- Antiriciclaggio: redazione e adeguamento delle procedure aziendali alla normativa antiriciclaggio e
- Pareristica: redazione pareri legali, legal memorandum e legal opinion in materia di diritto bancario e finanziario
- Operazioni straordinarie: gestione dei profili regolamentari nelle operazioni straordinarie delle istituzioni finanziarie
- International Trade: assistenza alle banche nell’adeguamento dell’operatività alla regolamentazione sulle restrizioni agli scambi commerciali internazionali
- NPLs: servizi di legal due diligence e portfolio structuring in relazione a operazioni NPLs (sofferenze e crediti UTP)
Download
Le nostre competenze
Opens in new window