Anti-Financial Crime (AFC)
Il team AFC supporta i Soggetti Obbligati destinatari della normativa antiriciclaggio nell’esecuzione delle attività operative di controllo di I e II livello sottostanti il processo di adeguata verifica del cliente e individuazione delle operazioni sospette. Rappresentano inoltre perimetro della funzione specifiche attività come l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio, l’individuazione e comunicazione del Titolare effettivo, il supporto nella redazione di manuali e procedure operative in ambito.
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