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Lotta alla criminalità economica

Forgiare una risposta dell'intero sistema

La criminalità economica ha un impatto su tutti gli aspetti della società: cittadini, governi e imprese.

La frode, il riciclaggio di denaro, la concussione, la corruzione e il finanziamento del terrorismo espongono i più vulnerabili della società allo sfruttamento da parte di bande criminali organizzate, attraverso reati quali la tratta di esseri umani, la schiavitù moderna e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Mentre i settori pubblico e privato hanno investito molto per combattere la minaccia, con molti successi di alto profilo, affrontare l'attività criminale continua a essere una sfida per il "sistema" – governo, forze dell'ordine, autorità di regolamentazione, aziende e istituzioni finanziarie – poiché le bande organizzate operano con un livello di velocità e sofisticazione difficile da contrastare.

Realizzare un cambiamento radicale richiede una risposta coordinata da parte dell’intero sistema. Deloitte opera in tutto il sistema per migliorare la propria capacità di prevenire la criminalità economica, contrastare le frodi aziendali sofisticate e i flussi di finanza illecita che sono alla base dell’attività dei gruppi della criminalità organizzata e illuminare le complesse reti della criminalità.

Lavorare con il settore pubblico

Il governo e le forze dell'ordine devono lavorare a stretto contatto tra loro e con il settore privato per fornire politiche e soluzioni efficaci. Soluzioni che sfruttano al meglio i dati, la tecnologia e la collaborazione internazionale. È qui che possiamo aiutarvi.

Lavorare con il settore finanziario

La cattiva condotta etica e i reati come la frode, il riciclaggio di denaro, le sanzioni, la concussione e la corruzione possono avere conseguenze devastanti sulla società. Aiutiamo le istituzioni finanziarie a proteggere, monitorare e rispondere alle minacce della criminalità economica.

Lavorare con il settore aziendale

Le imprese svolgono un ruolo chiave nella prevenzione della criminalità economica, ad esempio attraverso la prevenzione delle frodi e contribuendo a prevenire il riciclaggio di denaro basato sul commercio. Aiutiamo le aziende a costruire un quadro di rischio e controllo che aiuti a combattere la lotta quotidiana per affrontare la criminalità economica.

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